证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司２０１１年３月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会决议通过的《公司向特定对象非公开发行股票的议案》，以及２０１１年１０月２８日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１１〕１７２０号），公司获准非公开发行不超过４４，１９１，８６０股新股。２０１１年１２月９日，公司向６名特定投资者发行了３６，４２６，５１７股人民币普通股（Ａ股）（每股面值人民币１．００元），中审国际会计师事务所有限公司会计师出具了中审国际验字［２０１１］第０１０２０３６３号《验资报告》，公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币３６，４２６，５１７元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币３５７，０６６，５１７元。本次非公开发行的Ａ股股票３６，４２６，５１７股已于２０１１年１２月２１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记。

公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由３２０，６４０，０００元变更为３５７，０６６，５１７元。同时，公司修订完善后的《公司章程》在厦门市工商行政管理局完成了备案手续。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十一日

附：公司章程修订情况

１、原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币３２，０６４万元。

现修正为：第六条 公司注册资本为人民币３５７，０６６，５１７元。

２、原公司章程第十九条为：公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等３１人系以福建新华都购物广场有限公司截止２００６年１２月３１日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为８００８万股，各发起人认购股份数额具体如下：

现修正为：第十九条 公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等３１人系以福建新华都购物广场有限公司截止２００６年１２月３１日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为８００８万股，各发起人认购股份数额具体如下：

２０１０年４月，经公司２００９年年度股东大会批准，公司实施每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为１６０，３２０，０００股。

２０１１年９月，经公司２０１１年第三次临时股东大会批准，公司实施每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为３２０，６４０，０００股。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７２０号文核准，公司于２０１１年１２月向６名特定投资者非公开发行股票３６，４２６，５１７股，发行后公司股份总数变更为３５７，０６６，５１７股。

３、原公司章程第二十条为：公司股份总数为３２，０６４万股，均为普通股。

现修正为：第二十条 公司股份总数为３５７，０６６，５１７股，均为普通股。

４、其他条款未变。