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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、理财产品的主要情况

　　（一）购买招商银行人民币岁月流金51179号理财产品

　　2012年2月6日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司黄冈支行购买招商银行人民币岁月流金51179号理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：招商银行岁月流金51179号理财计划（产品代码：51179）

　　2、理财币种：人民币

　　3、认购理财产品资金总金额：人民币 5000万元。

　　4、产品类型：保本浮动收益类

　　5、预计年化收益率：预期最高到期年化收益率为4.90%。

　　6、产品期限：49天，实际产品理财期限受制于银行提前终止条款。

　　7、认购起点：1元人民币为1份，认购起点份额为50万份，超过认购起点份额部分，应为50万份的整数倍。

　　8、认购期：2012年2月6日至2012年2月7日11：00。

　　9、登记日：2012年2月7日为认购登记日，认购资金在认购登记日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额。

　　10、成立日：2012年2月7日，理财计划自成立日起计算收益。

　　11、到期日：2012年3月27日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

　　12、本金及理财收益支付：到期一次性支付。

　　13、投资方向和范围：本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并通过信托计划投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券和银行存款等其他金融资产。

　　14、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

　　15、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

　　（二）购买招商银行人民币岁月流金51186号理财产品

　　2012年2月20日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司黄冈支行购买招商银行人民币岁月流金51186号理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：招商银行人民币岁月流金51186号理财计划（产品代码：51186）

　　2、理财币种：人民币

　　3、认购理财产品资金总金额：人民币 5000万元。

　　4、产品类型：保本浮动收益类

　　5、预计年化收益率：预期最高到期年化收益率为4.50%。

　　6、产品期限：49天，实际产品理财期限受制于银行提前终止条款。

　　7、认购起点：1元人民币为1份，认购起点份额为50万份，超过认购起点份额部分，应为50万份的整数倍。

　　8、认购期：2012年2月20日至2012年2月21日11：00。

　　9、登记日：2012年2月21日为认购登记日，认购资金在认购登记日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额。

　　10、成立日：2012年2月21日，理财计划自成立日起计算收益。

　　11、到期日：2012年4月10日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

　　12、本金及理财收益支付：到期一次性支付。

　　13、投资方向和范围：本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并通过信托计划投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券和银行存款等其他金融资产。

　　14、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

　　15、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次投资理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

　　三、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计25，000 万元，占最近一期经审计净资产的24.64%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

　　四、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月二十一日