证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-004

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2012年2月17日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2012年2月21日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请5200万元短期授信融资提供信用担保的议案（详见公告编号：2012-005）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一二年二月二十一日

　　证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-005

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司为下属控股子公司汕头超声显示器有限公司提供担保情况如下：

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请5200万元短期授信融资提供信用担保。此笔短期授信融资的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　　本次董事会对该项担保表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：1991年10月26日；注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及其电子产品的制造、装配；注册资本：1110万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2011年12月31日（未经审计）资产总额：22070.23万元；负债总额：12,214.66万元（其中贷款总额7996.00万元，流动负债总额4218.66万元）；资产负债率：55.34％（本次贷款后，资产负债率为63.86%）；净资产： 9855.58万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况（未经审计）：2011年1-12月公司实现营业收入18327.97万元，利润总额1206.07万元，净利润916.61万元。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请5200万元短期授信融资提供信用担保，担保期限为贰年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

　　4、关于本次担保的意见

　　汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2011年1-12月实现营业收入18327.97万元，净利润916.61万元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请5200万元短期授信融资。截止2011年12月31日，该公司流动比率为 2.56，速动比率为1.89，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较强，此笔担保风险较低。

　　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　5、本公司对外担保累计情况

　　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额52576万元（不含本次担保额度），占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东的净资产31.60％。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年二月二十一日