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三变科技股份有限公司公告(系列) 2012-02-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002112 证券简称:三变科技 2012-005(临) 三变科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2012年2月13日以电子邮件、短信方式发出,并于2012年2月17日补发会议通知,增加《关于筹划发行股份购买资产的议案》。会议于2012年2月20日上午9:30以通讯方式召开,出席会议的董事应到11人,实到11人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《三变科技股份有限公司整改报告》。 内容详见于2012年2月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。 公司董事会同意公司本次的筹划发行股份购买资产事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"管理办法")的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产的预案(或报告书)及相关议案。公司股票于2012年2月21日开市起停牌(相关内容详见2012年2月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》),本公司股票停牌期间,公司将每周发布一次关于发行股份购买资产的进展公告。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2012年2月22日 证券代码:002112 证券简称:三变科技 2012-006(临) 三变科技股份有限公司整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司于2012年2月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的【2012】第9号中小板监管函,因我公司在2011年三季报中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")比上年下降70%~100%,而公司在2012年1月14日发布的业绩预告修正公告中预计2011年度亏损2,500~4,000万元,公司在2011年三季报中预告的2011年度业绩与修正后的业绩盈亏性质不同,信息披露不准确,要求公司董事及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露,杜绝上述问题的再次发生。 收到上述监管函后公司高度重视,针对监管函中提出的问题,于2012年2月20日召开董事会进行了审议,现将相关的整改措施报告如下: 1、公司于 2012年 2月 20日召开第三届第十二次董事会,审议通过了此次信息披露不准确的整改报告; 2、公司董事会对主管会计工作负责人、会计机构负责人责令其改正并作出检讨; 3、组织全体董事、监事和高级管理人员加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定等的学习,确保在今后履行信息披露义务时,严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求,保证信息披露做到真实、准确、完整。公司将吸取此次信息披露不准确的教训,今后杜绝此类事情发生。 责任人:董事长、董事会秘书、财务总监。 整改完成期限:长期。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2012年2月22日 本版导读:
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