证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-005（临）

　　三变科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2012年2月13日以电子邮件、短信方式发出，并于2012年2月17日补发会议通知，增加《关于筹划发行股份购买资产的议案》。会议于2012年2月20日上午9：30以通讯方式召开，出席会议的董事应到11人，实到11人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《三变科技股份有限公司整改报告》。

　　内容详见于2012年2月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

　　公司董事会同意公司本次的筹划发行股份购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"管理办法"）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产的预案（或报告书）及相关议案。公司股票于2012年2月21日开市起停牌（相关内容详见2012年2月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》），本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产的进展公告。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月22日

　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-006（临）

　　三变科技股份有限公司整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　我公司于2012年2月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的【2012】第9号中小板监管函，因我公司在2011年三季报中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）比上年下降70%～100%，而公司在2012年1月14日发布的业绩预告修正公告中预计2011年度亏损2,500～4,000万元，公司在2011年三季报中预告的2011年度业绩与修正后的业绩盈亏性质不同，信息披露不准确，要求公司董事及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露，杜绝上述问题的再次发生。

　　收到上述监管函后公司高度重视，针对监管函中提出的问题，于2012年2月20日召开董事会进行了审议，现将相关的整改措施报告如下：

　　1、公司于 2012年 2月 20日召开第三届第十二次董事会，审议通过了此次信息披露不准确的整改报告；

　　2、公司董事会对主管会计工作负责人、会计机构负责人责令其改正并作出检讨；

　　3、组织全体董事、监事和高级管理人员加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定等的学习，确保在今后履行信息披露义务时，严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证信息披露做到真实、准确、完整。公司将吸取此次信息披露不准确的教训，今后杜绝此类事情发生。

　　责任人：董事长、董事会秘书、财务总监。

　　整改完成期限：长期。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月22日