证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到由中国四维测绘技术有限公司发来的《关于北京四维图新科技股份有限公司董事职务人选调整意见的函》及其转来的董事滕刚先生书面《辞职申请》。滕刚先生因工作调动，已不在公司控股股东中国四维测绘技术有限公司任职，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的职务。中国四维测绘技术有限公司经过内部讨论、审批做出同意滕刚先生不再担任公司董事及相关职务的决定。

　　公司于近日收到董事赵刚先生的书面《辞职申请》。赵刚先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

　　自即日起，董事滕刚先生、赵刚先生的辞职开始生效。

　　滕刚先生、赵刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数低于法定比例。同时也不会影响公司董事会各委员会的正常工作。滕刚先生、赵刚先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补两名董事。

　　公司董事会对滕刚先生、赵刚先生在任职期间为公司所做的突出贡献表示感谢！同时，公司董事会认为滕刚先生、赵刚先生的辞职不会影响公司的正常运作。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月21日