证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2012年2月16日以传真、邮件的方式发出，会议于2012年2月21日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任缪金狮先生为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。缪金狮先生简历如下：

　　缪金狮，男，30岁，研究生学历，经济学硕士。中国国籍，无境外居留权。2011年起加入本公司，任证券事务助理。2011年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。联系方式如下：

　　1、联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房证券部

　　2、邮政编码：518110

　　3、联系电话：0755-86095586

　　4、传真号码：0755-86098166

　　5、电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2012年2月21日