证券时报多媒体数字报

（上接D6版）

证券代码：００２４６９ 证券简称：三维工程 公告编号：２０１２－００７

山东三维石化工程股份有限公司

关于改聘２０１２年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）自ＩＰＯ期间至今，利安达会计师事务所有限责任公司一直担任公司的审计机构，业务精湛，但鉴于其已为公司服务了５年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。公司对利安达会计师事务所有限责任公司多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊所”）是经财政部财会［２０００］１０１３ 号文批复设立的社会中介机构，作为资质齐全的大型会计师事务所，中磊所成立于１９９５年，总部设在北京，并在北京、上海、天津、山东等地设有１７家分所，拥有员工逾千人，其中注册会计师超过５００人，中国注册会计师行业领军人才２名，与此同时，中磊所具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格、国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会批准的从事证券业务资产评估资格、中国人民银行和财政部批准的可从事金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、建设部批准的工程造价咨询单位甲级资质、最高人民法院批准的审计（证券）、评估（证券）、工程造价司法鉴定资格。中磊所已为多家上市公司提供审计服务，有着丰富执业经验，连续多年在中国会计师事务所综合排名前２０强。

经公司董事会审计委员会审核，中磊会计师事务所有限责任公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司于今日召开的第二届董事会２０１２年第一次会议审议通过了《关于改聘２０１２年度审计机构的议案》，同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，公司独立董事就本次改聘公司２０１２年度审计机构发表了同意的独立意见。

上述改聘会计师事务所事项尚需提交２０１２年３月１６日召开的公司２０１１年年度股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

２０１２ 年２月２１日

证券代码：００２４６９ 证券简称：三维工程 公告编号：２０１２－００８

山东三维石化工程股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经公司第二届董事会２０１２年第一次会议审议通过，决定召开公司２０１１年年度股东大会。

３、会议召开日期和时间：２０１２年３月１６日上午９：３０。

４、会议召开方式：现场方式。

５、股权登记日：２０１２年３月９日

６、出席对象：

（１）截至２０１２年３月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年年度报告及摘要》

４、《２０１１年度财务决算报告》

５、《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》

６、《关于改聘２０１２年度审计机构的议案》

７、《关于变更公司注册资本的议案》

８、《关于修改＜公司章程＞的议案》

９、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

１０、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

１１、《控股股东内幕信息管理制度》

１２、《对外投资管理制度》

１３、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

１４、《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

独立董事将在公司２０１１年年度股东大会进行述职。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年３月１６日８：００－９：２０

３、登记地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人： 高　勇　　李克胜

电 话：０５３３－７５７６１３４，７５７４１８９

传 真：０５３３－７５７６１３４ 电子邮箱：ｇａｏｙｏｎｇ＠ｓｄｓｕｎｗａｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路２２号

邮政编码：２５５４３４

２、股东（或代理人）与会费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１、山东三维石化工程股份有限公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东三维石化工程股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东三维石化工程股份有限公司２０１１年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回　　执

截至２０１２年３月９日，我单位（个人）持有山东三维石化工程股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年３月１０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２４６９ 证券简称：三维工程 公告编号：２０１２－００９

山东三维石化工程股份有限公司

关于举行２０１１年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年２月２４日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度业绩网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理曲思秋先生、董事会秘书高勇先生、财务总监王文旭先生、独立董事郝郑平先生、保荐代表人梁燕华女士。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日