证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２－００５

广州恒运企业集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议于２０１２年２月１６日发出书面通知，于２０１２年２月 ２１日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事１０人，实际参与表决董事１０人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。同意于２０１２年３月８日上午９：００在本公司６层会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

（一）会议时间：２０１２年３月８日（星期四）上午９：００

（二）召开方式：采取现场投票表决方式

（三）会议地点：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６层会议室。

（四）会议议题：审议《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构的议案》。该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，且独立董事就该议案发表了独立意见。详细情况见２０１２年１月１８日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

（五）出席会议人员：

１、截止２０１２年３月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一二年二月二十一日

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２－００６

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

１、会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、召 集 人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会。

３、合 规 性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１２年３月８日（星期四）上午９：００；

５、召开方式：采取现场投票表决方式。

６、会议出席对象：

（１） 截止２０１２年３月２日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；

（２） 公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 公司聘任的律师。

７、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６层会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构的议案》。

（二）披露情况

该议案已经第七届董事会第八次会议审议通过（具体内容详见２０１２年２月２２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告）。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１２年３月６日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０。

（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道２３５号６—６Ｍ层（５１０７３０）。

四、其他事项

１、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６Ｍ层广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。

联 系 人：廖铁强、王蓉

联系电话：０２０－８２０６８２５２

传 真：０２０－８２０６８２５２

五、备查文件

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一二年二月二十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二○一二年 月 日