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证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-001 西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 2012-02-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2012年2月20日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下: 一、审议并通过了《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司金融机构授信管理办法>的议案》(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 二、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 为保证2012年经营业务需要,在对各业务授信需求进行分析的基础上,公司2012年向以下各银行及融资租赁公司申请授信额度105.5亿元,具体如下:
表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 三、审议并通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法>的议案》(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 四、审议并通过了《关于公司成立石化销售三部的议案》 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 五、审议并通过了《关于公司成立开封陕鼓气体有限公司的议案》 为了保证河南晋开气体投资项目的顺利进行,公司拟成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”。 开封陕鼓气体有限公司注册地为河南省开封市开封县;注册资本3500万元;组织形式为一人有限责任公司,出资方式为货币出资;法定代表人为杨季初;执行董事为杨季初;总经理为朱睿军;监事为谷马庄;经营范围为各种工业气体的生产、研发和销售以及气体应用技术的相关咨询服务;经营期限为50年。 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 特此公告 西安陕鼓动力股份有限公司 董事会 二〇一二年二月二十一日 本版导读:
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