证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－００７

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

四届十四次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届十四次董事会（临时会议）通知于２０１２年２月１０日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１２年２月２１日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事１３名，实际参加表决的董事１３名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议逐项审议通过关于２０１２年公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

（一）中泰化学综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行１５，０００万元流动资金贷款

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５５，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行４２，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

７、华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

８、昆仑银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

上述担保方式均为本公司信用担保。

（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行５０，０００万元流动资金贷款，中泰化学担保；２０，０００万元应收账款保理业务，华泰公司应收中泰化学账款质押；

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２４，０００万元综合授信，中泰化学担保。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行２０，０００万元综合授信，中泰化学担保。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。详细内容见２０１２年２月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》。

二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于向新疆中泰化学准东煤业有限公司增资的议案；

新疆中泰化学准东煤业有限公司（以下简称“准东煤业”）为本公司全资子公司，注册资本４，０００万元。目前正在推进准东煤田规划、采矿权、设计等相关工作。为保证相关工作的顺利开展，本公司拟向准东煤业增资１１，０００万元，按１：１比例折为准东煤业注册资本，增资完成后，准东煤业注册资本变更至１５，０００万元。

三、会议审议通过关于新增预计公司２０１２年日常关联交易的议案；

１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易（关联董事李良甫、肖会明回避表决）

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票

２、与新疆新业化工股份有限公司关联交易（关联董事王洪欣、王龙远、郑欣洲、孙润兰、王学斌回避表决）

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。详细内容见２０１２年２月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司新增预计２０１２年日常关联交易的公告》。

四、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司向下属公司提供财务资助的议案；

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。详细内容见２０１２年２月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司向下属公司提供财务资助公告》。

五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见２０１２年２月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－００８

新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于

公司向下属公司提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为本公司的下属公司，本公司持有其４６．４３％股权，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）持有其５３．５７％股权。依据本公司的发展战略规划及阜康能源生产运营资金需求，本公司根据自身财务状况，拟向阜康能源提供财务资助如下：

１、向阜康能源提供８．１７４亿元财务资助

根据本公司《公开发行２０１１年公司债券募集说明书》，本公司拟使用第二期公司债券募集资金向阜康能源提供８．１７４亿元财务资助，用于补充阜康能源生产运营资金，期限６年，本公司将在第二期公司债券资金到位后适时向阜康能源提供财务资助，本公司将参照第二期公司债券发行利率向阜康能源收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

２、向阜康能源提供２０亿元财务资助

本公司根据自身财务状况，拟以自筹资金向阜康能源提供２０亿元财务资助，用于阜康能源项目建设和生产运营资金，其中１５亿元期限５年，５亿元期限１年。本公司根据阜康能源资金需求适时向其提供财务资助，具体资金占用费以与阜康能源签订的合同为准，按照实际使用金额及使用时间收取。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的要求，上市公司为其控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条件提供财务资助。或接受财务资助的控股子公司就财务资助事项向上市公司提供充分担保。

本次中泰化学为阜康能源提供财务资助共计２８．１７４亿元，根据备忘录要求华泰公司需要按出资比例同等条件提供财务资助。目前华泰公司能够提供的财务资助金额为１７．８亿元（该权限已经中泰化学２０１１年第三次临时股东大会审议通过，正在实施）。未同比例提供财务资助部分由阜康能源以相应价值的在建工程提供质押担保。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司于 ２０１２年２月２１日召开的四届十四次董事会审议通过，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

成立日期：２００９年８月５日

注册资本：５６，０００万元人民币

法定代表人：王龙远

注册地址：阜康市博峰路１７４号

主营业务：塑料制品、建筑材料、化工产品销售。

主要财务状况：截至２０１１年９月３０日，阜康能源资产总额为３３８，１０２．４４万元，负债总额为２７８，０９０．２２万元，净资产为６０，０１２．２１万元，资产负债率为８２．２５％（未经审计）。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

阜康能源为本公司的下属公司，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（本公司持有华泰公司９２．１３％股权）持有阜康能源５３．５７％股权，本公司持有阜康能源４６．４３％股权。华泰公司本次为阜康能源提供财务资助１７．８亿元。

三、董事会意见

依据下属公司生产运营资金的需求和集团公司资金状况，本公司向阜康能源提供财务资助，是为保证阜康能源生产经营、项目建设需要。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》规定，阜康能源股东新疆华泰重化工有限责任公司本次提供部分财务资助及阜康能源以相应价值的在建工程等资产为所接受的财务资助提供担保，阜康能源为本公司控股公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

根据集团公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向下属公司阜康能源提供财务资助，对保证被资助对象生产运营起到促进作用，具体资金占用费以与阜康能源签订的合同为准，阜康能源股东新疆华泰重化工有限责任公司提供部分财务资助及阜康能源以相应价值的在建工程等资产为所接受的财务资助提供担保，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。

五、保荐机构意见

１、中泰化学拟向阜康能源提供财务资助的条件是公允的。

２、中泰化学拟向阜康能源提供财务资助事项已经中泰化学四届十四次董事会审议通过，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；根据中泰化学《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，中泰化学向阜康能源提供财务资助事项的审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对中泰化学向阜康能源提供财务资助事项无异议。

六、截止公告日公司累计对外提供财务资助金额６４９，６７６万元，其中中泰化学对下属公司提供财务资助３８９，２７６万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助２６０，４００万元，逾期金额０万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度１，１０９，４１６万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助６７１，０１６万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助４３８，４００万元。

七、备查文件

１、公司四届十四次董事会决议；

３、新疆中泰化学阜康能源有限公司２０１１年９月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－００９

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

新增预计２０１２年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

本公司及下属公司根据生产需求，增加与关联方的交易，具体预计金额如下：

（一）关于与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易

１、２０１２年预计公司下属子公司阜康市博达焦化有限责任公司向乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）销售焦炭金额不超过５００万元。

２、２０１２年本公司及下属子公司向环鹏公司采购煤炭金额不超过５，０００万元。

３、２０１２年本公司及下属子公司向环鹏公司采购石灰石、石灰金额不超过２，５００万元。

（二）关于与新疆新业化工股份有限公司的关联交易

２０１２年预计公司下属子公司阜康市博达焦化有限责任公司向新疆新业化工股份有限公司（以下简称“新业化工”）销售焦炭金额不超过５００万元。

因年初未预计上述与环鹏公司、新业化工销售焦炭、采购煤炭、石灰石、石灰的关联交易，现新增预计公司２０１２年日常关联交易８，５００万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

１、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于１９９４年１０月２９日，注册资本１９，２３０万元，法定代表人李良甫，法定住所为乌市西山路７６号，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额２２２，６６２．２５万元，负债总额１２８，７６１．７９万元，净资产９３，９００．４６万元，２０１１年１－１２月实现营业收入５４，０９３．５３万元，净利润１，６２６．２９万元（未经审计）。

２、新疆新业化工股份有限公司：成立于２００９年８月２１日，注册资本５５，０００万元，法定代表人万征，法定住所为托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为化工产品、机电产品的销售。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１５４，５８２．６３万元，负债总额１０１，５４８．３２万元，净资产５３，０３４．３１万元，２０１１年１－１２月实现营业收入６０，０６１．４９万元，净利润－１，２０２．０９万元（未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

乌鲁木齐环鹏有限公司为持股５％以上股东，为本公司关联方。

新业化工实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”），本公司持有新业公司３０．９１％股份。新疆国资委持有的本公司股份已于２０１１年１０月２６日全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．６条第（一）项所列因与上市公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，视同为上市公司的关联人，因此新疆国资委仍为本公司的关联人，新业公司与本公司及下属公司的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

本公司下属公司阜康市博达焦化有限责任公司主营业务为焦炭生产，具备履约能力。环鹏公司煤炭、石灰、石灰石生产正常，具备履约能力。该关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向环鹏公司和新业化工销售焦炭，向环鹏公司采购煤炭、石灰、石灰石，按市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

采购煤炭、石灰、石灰石，销售焦炭业务属公司正常的经营行为，上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

１、该关联交易经公司四届十四次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，该关联交易事项需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

我们同意将此事项提交中泰化学四届十四次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

１、程序性。公司于２０１２年２月２１日召开了四届十四次董事会，审议通过了关于新增预计公司２０１２年日常关联交易的议案，对公司２０１２年新增向关联方乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新业化工股份有限公司销售焦炭、向乌鲁木齐环鹏有限公司采购煤炭、石灰、石灰石作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

２、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为：

１、上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

２、中泰化学本次拟新增预计公司２０１２年日常关联交易事项已经公司四届十四次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟新增预计公司２０１２年日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

１、公司四届十四次董事会决议。

２、公司独立董事意见。

３、公司保荐机构意见。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－０１０

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为保证２０１２年生产运营需要，本公司下属公司拟向各银行申请综合授信额度共计２２９，０００万元，其中控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司２０９，０００万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司２０，０００万元。本公司根据实际情况，为新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请授信额度提供１８９，０００万元保证担保，为新疆中泰矿冶有限公司向银行申请授信额度提供２０，０００万元保证担保。下属公司向各银行申请综合授信额度计划如下：

１、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

注：（１）贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

（２）中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

（３）是否贷款视华泰公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

２、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

注：（１）贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

（２）中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

（３）是否贷款视中泰矿冶经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

该事项已由公司四届十四次董事会审议通过，需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

１、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

（１）被担保方基本信息

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本：４６４，６８１．６３９２万元人民币

法定代表人：肖军

注册地址：乌鲁木齐市益民西街１８６８号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至２０１１年９月３０日，华泰公司资产总额为１，０５２，７８３．００万元，负债总额为４０５，３９３．２０万元，净资产为６４７，３８９．８０万元，资产负债率为３８．５１％（未经审计）。

（２）华泰公司股权结构如下：

（３）华泰公司为本公司控股子公司。

２、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

（１）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

注册资本：６７，５００万元人民币

法定代表人：冯召海

注册地址：阜康市西沟路口东侧

主营业务：电石生产、销售。

主要财务状况：截至２０１１年９月３０日，中泰矿冶资产总额为２０１，２９０．２９万元，负债总额为１７２，２５３．３０万元，净资产为２９，０３６．９９万元，资产负债率为８５．５７ ％（未经审计）。

（２）中泰矿冶为本公司全资子公司。

二、担保的主要内容

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保期限：视华泰公司、中泰矿冶与银行签订的具体合同为准。

３、担保金额：华泰公司预计不超过１８９，０００万元，中泰矿冶预计不超过２０，０００万元。

三、独立董事意见

中泰化学下属子公司华泰公司、中泰矿冶为保证２０１２年生产经营、项目建设正常进行，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶２０１２年申请综合授信提供保证担保，对保证华泰公司、中泰矿冶正常的生产经营、项目建设将起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

四、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为：

１、截至２０１２年２月２１日，中泰化学担保总额为２４５，４００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的３７．２２％，其中对子公司担保余额合计为２４０，４００万元。中泰化学本次拟为华泰公司和中泰矿冶提供保证担保金额２０９，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的３１．７０％。

２、华泰公司和中泰矿冶分别为中泰化学的控股子公司和全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

３、中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶申请银行授信额度提供担保事项已经公司四届十四次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保事项无异议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币２４５，４００万元，占公司最近一期经审计净资产的３７．２２％，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保１９０，４００万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保５０，０００万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保５，０００万元。

待本次担保全部发生后，公司累计对外担保４５４，４００万元，占公司最近一期经审计净资产的６８．９３％，占公司最近一期经审计总资产的４７．００％。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

１、 公司四届十四次董事会决议；

２、 新疆华泰重化工有限责任公司２０１１年９月财务报表；

３、 新疆中泰矿冶有限公司２０１１年９月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－０１１

新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次董事会、四届十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开２０１２年第一次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：２０１２年３月１３日上午１０：００时

（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路７８号本公司四楼会议室

（四）召开方式：现场表决方式

二、提交股东大会审议事项如下

（一）审议关于２０１２年公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

１、中泰化学综合授信额度

（１）农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

（２）交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行１５，０００万元流动资金贷款

（３）兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５５，０００万元综合授信

（４）中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

（５）招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

（６）中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行４２，０００万元综合授信

（７）华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

（８）昆仑银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

上述担保方式均为本公司信用担保。

２、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

（１）农业银行新疆维吾尔自治区分行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

（２）交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行５０，０００万元流动资金贷款，中泰化学担保；２０，０００万元应收账款保理业务，华泰公司应收中泰化学账款质押；

（３）兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰化学担保；

（４）中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

（５）招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

（６）中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２４，０００万元综合授信，中泰化学担保。

３、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行２０，０００万元综合授信，中泰化学担保。

（二）审议关于新增预计公司２０１２年日常关联交易的议案；

１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易

２、与新疆新业化工股份有限公司关联交易

（三）审议关于公司向下属公司提供财务资助的议案。

三、会议股权登记日及出席会议对象

（一）本次会议股权登记日：２０１２年３月８日

（二）出席会议对象：

１、截至２０１２年３月８日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘任的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

（一）本次股东大会的会议登记时间： ２０１２年３月１２日上午９：３０至下午７：００之间。

（二）登记地点：本公司证券部。

（三）登记方法：

１、法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

２、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

３、股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、联系人及联系方式

联系人：范雪峰

联系电话：０９９１－８７５１６９０

传真：０９９１－８７５１６９０、８７７２６４６

地址：新疆乌鲁木齐市西山路７８号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：８３０００９）

六、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

一、审议关于２０１２年公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

（一）中泰化学综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行１５，０００万元流动资金贷款

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５５，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行４２，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

７、华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

８、昆仑银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

上述担保方式均为本公司信用担保。

（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行５０，０００万元流动资金贷款，中泰化学担保；２０，０００万元应收账款保理业务，华泰公司应收中泰化学账款质押；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰化学担保；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２４，０００万元综合授信，中泰化学担保。

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行２０，０００万元综合授信，中泰化学担保。

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

二、审议关于新增预计公司２０１２年日常关联交易的议案；

１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

２、与新疆新业化工股份有限公司关联交易

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

三、审议关于公司向下属公司提供财务资助的议案。

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－０１２

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

四届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十一次监事会于２０１２年２月１０日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１２年２月２１日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事５名，实际参加表决的监事５名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议逐项审议通过关于２０１２年公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

（一）中泰化学综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行１５，０００万元流动资金贷款

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５５，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行４２，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

７、华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

８、昆仑银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

上述担保方式均为本公司信用担保。

（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

１、农业银行新疆维吾尔自治区分行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行５０，０００万元流动资金贷款，中泰化学担保；２０，０００万元应收账款保理业务，华泰公司应收中泰化学账款质押；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰化学担保；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２４，０００万元综合授信，中泰化学担保。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行２０，０００万元综合授信，中泰化学担保。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

二、审议通过关于新增预计公司２０１２年日常关联交易的议案。

１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易（关联监事谭顺龙回避表决）

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

２、与新疆新业化工股份有限公司关联交易（关联监事党金花回避表决）

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会

二○一二年二月二十二日