证券时报多媒体数字报

　　浙江华智控股股份有限公司

　　证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ＳＴ华控 公告编号：２０１２－０８

　　浙江华智控股股份有限公司

　　召开２０１１年年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

　　２、股东大会的召集人：经浙江华智控股股份有限公司董事会六届第二十五次会议审议通过召开此次年度股东大会。

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　４、会议召开时间：２０１２年３月２０日（星期二）上午１０：００

　　１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

　　２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１２年３月１９日下午３：００－３月２０日下午３：００。

　　５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１２年３月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的鉴证律师。

　　７、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园公司会议室

　　二、会议议题：

　　１、《２０１１年度董事会工作报告》

　　２、《２０１１年度监事会工作报告》

　　３、《２０１１年年度报告及报告摘要》

　　４、《２０１１年度财务决算报告》

　　５、《２０１１年度利润分配预案》

　　６、《关于选举贺红云先生为公司监事的议案》

　　７、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

　　８、《关于计提减值准备的议案》

　　９、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　１０、《华立仪表为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

　　１１、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

　　１２、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》

　　１３、《关于公司２０１２年度日常关联交易预估金额的议案》

　　独立董事将在年度股东大会上对２０１１年年度工作进行述职。

　　以上１－８项议案内容刊登于２０１２年２月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；９－１３项议案内容刊登于２０１２年２月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

　　三、会议登记方法

　　１、登记办法：

　　（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

　　（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　２、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园

　　３、登记时间：２０１２年３月１６日－１８日９：３０－１６：３０

　　４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１、投票代码：３６０６０７

　　２、投票简称：“华控投票”。

　　３、投票时间： ２０１２年３月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；３．００元代表议案３……以此类推。

　　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年３月１９日下午３：００－２０１２年３月２０日下午３：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、联系人：熊波 郭晓婧 李黎玥

　　联系电话：０５７１－８９３００６９８ ８９３００１３０（传真）

　　电子邮箱：０００６０７＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

　　２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司六届二十五次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华智控股股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２１日

　　附： 授权委托书

　　本人（本单位）作为浙江华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年年度股东大会，特授权如下：

　　一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年年度股东大会；

　　二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

　　三、该表决权具体指标如下：

　　１、《２０１１年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　２、《２０１１年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　３、《２０１１年年度报告及报告摘要》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　４、《２０１１年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　５、《２０１１年度利润分配预案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　６、《关于选举贺红云先生为公司监事的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　７、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　８、《关于计提减值准备的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　９、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　１０、《华立仪表为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　１１、《关于关联担保借款收取担保费的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　１２、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　１３、《关于公司２０１２年度日常关联交易预估金额的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

　　委托人姓名 委托人身份证号码

　　委托人持有股数 委托人股东帐户

　　受托人姓名 受托人身份证号码

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　注１：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；

　　２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ｓｔ华控 公告编号：２０１２－０９

　　浙江华智控股股份有限公司

　　对控股子公司担保预估金额公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（控股子公司，以下简称：“华立仪表”）

　　●２０１２年度拟担保金额：人民币１１，１００万元

　　●对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司２０１２年继续为子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下继续提供１１，１００万元的银行借款担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

　　住所：杭州市余杭区五常大道１８１号

　　邮政编码：３１００２３

　　注册资本：１８，１５５．２７８万元

　　法定代表人：金美星

　　经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其７９％的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为ＡＡＡ级信用单位。

　　经审计，截至２０１１年１２月３１日，华立仪表总资产１６９，１５６．３２万元，净资产６６，６６０．５２万元，主营业务收入１５５，６９５．２９万元，主营业务利润３４８１０．５４万元，净利润６，７７５．５３万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：１年

　　３、担保金额：预计人民币１１，１００万元

　　４、截至２０１１年１２月３１日，华立仪表应收本公司其他应收款１．０３亿元。华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施，同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次决议的担保数量为２０１２年预估数，此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

　　子公司华立仪表经营稳健，资产良好，现金周转正常，因此对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１２月３１日公司及公司控股子公司对外担保累计余额为人民币２．２９３６亿元，占公司２０１１年经审计净资产的６７．６０％，无逾期担保。其中公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币１，９３６．０６万元，占公司２０１１年经审计净资产的５．７％，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　２、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　浙江华智控股股份有限公司董事会

　　２０１２年２月１９日

　　证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ｓｔ华控 公告编号：２０１２－１０

　　浙江华智控股股份有限公司

　　子公司关联担保预估金额公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●关联被担保人名称：华立集团股份有限公司（公司第一大股东，以下简称：“华立集团”）及其子公司

　　●关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（公司控股子公司）

　　●２０１２年度拟关联担保金额：人民币４亿元

　　●对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、关联交易概述

　　公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》以及《关于关联担保借款收取担保费的议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１２年继续为华立集团股份有限公司及其子公司提供４亿元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司担保的余额不得高于华立集团股份有限公司及其子公司为公司子公司提供的担保余额。此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　公司子公司华立仪表集团股份有限公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的事项构成关联交易事项，本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。

　　二、关联担保人、关联被担保人基本情况

　　１、关联被担保人名称：华立集团股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

　　邮政编码：３１００２３

　　经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

　　注册资本：３０，３３８元人民币

　　法人代表：肖琪经

　　截止２０１１年１２月３１日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产９６９，９１２．２６万元、负债６３６，０４０．７８万元、净资产３３３，８７１．４８万元（含少数股权权益）、营业收入１，２１４，０６７．３８万元、利润总额４９，４５３．３２万元、净利润４０，６８５．４９万元。

　　截止２０１１年１２月３１日止，华立集团股份有限公司银行贷款余额为：人民币贷款８．１９亿元，美元贷款余额０．０３４９亿元，其中用自有资产抵押向银行贷款人民币１亿元。截止２０１１年１２月３１日止，华立集团股份有限公司对外担保累计余额为４．５４７２亿元。

　　华立集团股份有限公司连续多年被杭州资信评估公司评为ＡＡＡ级信用单位。

　　华立集团股份有限公司与本公司关联关系：公司第一大股东。股权关系如下：

　　■

　　２、关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

　　住所：杭州市余杭区五常大道１８１号

　　邮政编码：３１００２３

　　注册资本：１８１５５．２７８万元

　　法定代表人：金美星

　　经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其７９％的股权。

　　三、关联交易的基本情况

　　１、 关联担保情况概述

　　公司第六届董事会第二十五次会议审议同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１２年继续为华立集团股份有限公司及其子公司提供４亿元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司担保的余额不得高于华立集团股份有限公司及其子公司为公司子公司提供的担保余额。同时公司在上述关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立集团及其子公司）收取不超过１％的担保费。作为对等条件，在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过１％的担保费。

　　２、关联担保协议的主要内容

　　（１）担保方式：连带责任担保

　　（２）担保期限：１年

　　（３）担保金额：预计人民币４亿元

　　３、反担保措施

　　截至２０１１年１２月３１日，华立集团股份有限公司及其关联方应收本公司其他应收款１８２７３．１９万元。借款方（华立集团及其子公司）以其对本公司的其他应收款作为反担保措施，不足部分，华立集团以其对华方医药科技有限公司的股权作为反担保。

　　华方医药科技有限公司系华立集团股份有限公司全资子公司，注册资本２５，０００万元，法定代表人何勤。截至２０１１年１２月３１日，华方医药科技有限公司的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产４１１，４９８．９１万元，总负债２０７，１７１．６６万元，净资产２０４，３２７．２６万元，主营业务收入４７０，７０１．３３万元，主营业务利润２５，７１８．７２万元，净利润２１，３６４．６１万元。

　　４、董事会意见

　　公司董事会认为：本次决议的担保数量为２０１２年预估数，此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

　　２０１１年度，华立集团股份有限公司及子公司已为公司及公司控股子公司共计提供３．９８３６亿元的银行借款担保，并预计２０１２年将继续为公司及子公司提供４亿元银行借款担保额度。因此对其担保不会对公司产生不利影响。

　　独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，并发表独立意见：鉴于华立集团经营稳健，偿债能力较好，且华立集团为公司及子公司２０１１年提供了３．９８３６亿元银行借款担保，并预计２０１２年将继续为公司及子公司提供４亿元银行借款担保额度。因此同意将本议案提交董事会审议。

　　５、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１２月３１日公司及公司控股子公司对外担保累计余额为人民币２．２９３６亿元，占公司２０１１年经审计净资产的６７．６０％，无逾期担保。其中，公司控股子公司华立仪表为华立集团及其子公司担保累计余额为人民币２．１亿元。本次担保额度包含该２．１亿元担保余额，在２０１２年的实际使用状况将取决于借款方（华立集团及其子公司）的资金需求情况以及银行的审核结果。

　　四、备查文件目录

　　１、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　２、独立董事发表的独立意见。

　　３、关联被担保人、关联担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　浙江华智控股股份有限公司董事会

　　２０１２年２月１９日

　　证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ｓｔ华控 公告编号：２０１２－１１

　　浙江华智控股股份有限公司

　　２０１２年度日常关联交易预估金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况

　　（１）浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）

　　住所：浙江省余杭区五常街道五常大道１８１号行政楼

　　法定代表人：李军

　　注册资本：５０００万元

　　经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。

　　（２）浙江华立科技有限公司（简称：“华立科技”）

　　住所：杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园行政楼９楼

　　法定代表人：林郁

　　注册资本：３５００万元

　　经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务及销售。

　　（３）杭州华立电力系统工程有限公司（简称：“华立电力”）

　　住所：杭州市西湖区西斗门路１８号７楼东区

　　法定代表人：齐志刚

　　注册资本：１５０万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、电力自动化系统。

　　（４）华立集团股份有限公司（简称：“华立集团”）

　　住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

　　法人代表：肖琪经

　　注册资本：３０，３３８元人民币

　　经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

　　截止２０１１年１２月３１日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产９６９，９１２．２６万元、负债６３６，０４０．７８万元、净资产３３３，８７１．４８万元（含少数股权权益）、营业收入１，２１４，０６７．３８万元、利润总额４９，４５３．３２万元、净利润４０，６８５．４９万元。

　　关联关系：华立集团是公司的控股股东，华立科技是本公司同一控股股东的关联公司，华立电力是华立科技之子公司。股东关系图如下：

　　■

　　２、履约能力分析：

　　２０１２年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，交易各方具有长期的业务合作关系，且按正常的商业条件设置付款条件，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

　　３、 经初步统计，在合理商业条件下，２０１２年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为５００万元；与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为６０００万元；与华立科技进行的各类日常关联交易预估总额为８５００万元；与华立电力进行的各类日常关联交易预估总额为６００万元。

　　其中，与华立国际的日常关联交易预估金额与２０１１年实际发生金额增长较大，是因为公司预期２０１２年国际市场业务可能会有较大增长，通过华立国际实现的代理销售也会增加较大所致；与华立科技的日常关联交易预估金额与２０１１年实际发生金额增长较大，是因为公司预期２０１２年销售规模（尤其是系统端产品）可能会有较大增长，相应对华立科技的计量系统及器件采购也会增加较大所致。

　　三、定价政策和定价依据

　　１、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

　　２、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。其中，对华立国际的交易价格系与其他电能表出口代理商一致，对华立科技的采购价格系与其销售价格一致。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司将闲置的厂房和办公楼出租给控股股东华立集团股份有限公司及子公司，不仅提高了子公司华立仪表的固定资产使用率，还增加了公司的营业收入，提高了公司的经济效益。

　　２、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司通过华立国际、华立电力、华立电力科技的市场销售渠道销售仪器仪表及采购材料。属公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

　　３、本公司与上述关联方进行的日常采购销售、出租资产行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　五、审议程序

　　１、 公司六届二十五次董事会审议通过《公司２０１２年度日常关联交易预估金额的议案》。关联董事刘浩军在表决时进行了回避。其他六名董事均一致同意，通过了该议案。

　　２、 独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。

　　公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：本议案所述采购销售、出租资产行为是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　３、上述议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

　　七、备查文件

　　１、 公司第六届二十五次董事会会议决议；

　　２、 独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　浙江华智控股股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２１日

　　证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ｓｔ华控 公告编号：２０１２－１２

　　浙江华智控股股份有限公司

　　关于向华立集团股份有限公司

　　融资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　★本次交易内容：在《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》生效后１２个月内，授权公司向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司借款，借款额度不超过人民币１．８亿元，借款利息不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

　　★本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事刘浩军进行了回避表决。

　　★本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。

　　一、关联交易概述

　　由于公司目前资金尚不宽裕，截至２０１１年１２月３１日，公司尚欠华立集团股份有限公司及其关联方１８２７３．１９万元借款，且公司的后续发展还需进行投入，为有效应对可能出现的资金紧张的局面，董事会建议授权公司在本议案生效后１２个月内，继续向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司维持不超过人民币１．８亿元额度的借款，借款利息不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

　　由于华立集团股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对其借款行为构成关联交易。

　　公司董事会已于２０１２年２月１９日召开了六届二十五次董事会，对上述议案进行了审议。关联董事刘浩军回避表决，经公司其余六位董事认真审议通过了《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》。本次关联交易需提交公司２０１１年年度股东大会审议，通过后方可实施，华立集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　１、关联方基本情况

　　公司名称：华立集团股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

　　法人代表：肖琪经

　　注册资本：３０，３３８万元人民币

　　经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

　　截止２０１１年１２月３１日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产９６９，９１２．２６万元、负债６３６，０４０．７８万元、净资产３３３，８７１．４８万元（含少数股权权益）、营业收入１，２１４，０６７．３８万元、利润总额４９，４５３．３２万元、净利润４０，６８５．４９万元。

　　２、关联关系

　　华立集团股份有限公司为公司控股股东，股东关系如下：

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　　三、关联交易的主要内容

　　公司向华立集团股份有限公司借款约定的主要内容为：在未来１２个月内，公司拟向华立集团股份有限公司及其下属子公司继续维持借款不超过人民币１．８亿元，用于补充公司流动资金和项目经营发展所需部分资金，借款利率不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率不超过年利率８％，是参照银行一年期贷款利率６．５６％，结合国内资金市场普遍上浮１０％－３０％的状况确定的。该利率水平与市场同期银行正常融资利率水平基本相当。公司本笔借款未提供抵押或担保措施。

　　五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易的主要目的是增加公司融资渠道，有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，不会损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司六届二十五次董事会审议，并发表独立董事意见：本次关联交易有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，对公司的经营不构成负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　１、六届二十五次董事会决议；

　　２、独立董事意见。

　　浙江华智控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２１日