证券时报多媒体数字报

　　股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2012-001

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第四届监事会第六次决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年2月23日8：30以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事岩井清因故未能出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

　　一、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　二、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　三、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度总裁工作报告(2011年度财务决算)》。

　　四、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

　　公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利32,500,800.00元。

　　五、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

　　六、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年度事业计划（2012年度财务预算）》。

　　七、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》。

　　2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元，2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

　　八、5票同意、0票弃权、0票反对，决定将议案一提交公司2011年度股东大会审议。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　二O一二年二月二十三日

　　股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2012-002

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年2月23日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事渡边学因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

　　公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利32,500,800.00元。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《《选举副董事长的议案》》。

　　根据《公司章程》第五章第三节第一百二十四条规定，选举渡边学董事为公司副董事长。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议通过《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》。

　　2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元，2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。

　　8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。拟决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为我公司2012年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议通过《关于2012年向金融机构申请融资额度议案》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过《公司2011年公司社会责任报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评估报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　12、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，决定将上述一至四、六至八议案提交2011年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年二月二十三日

　　证券代码:600983 股票简称：合肥三洋 公告编号： 2012-003

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　关于预计2012年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2011年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2012年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：

　　一、2011年度关联交易情况

　　2011年与公司发生关联交易的关联方主要是日本三洋公司及其下属子公司，产生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。

　　1、2011年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价266,162,412.43元。

　　2、技术及商标使用费

　　①技术引进合同

　　2011公司仍在执行2004年11月与三洋电机株式会社签定了《滚筒式洗涤烘干机技术引进合同书》，按约定，第6年后2年内按净出厂价的0.8%支付技术使用费，2011年度计提技术使用费为237,904.18元。

　　②商标使用许可合同

　　2011年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的0.5%计提商标使用费为14,964,603.96元。

　　③技术援助合同

　　2009年4月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术援助费以每年1月1日至12月31日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该销售总额乘以0.1%的金额再加上100万元计算；销售总额超过20亿元时，对超过20亿元的金额，乘以0.07%计算。从2009年3月25日开始，只要不解除合同，此技术援助合同一直有效。2011年度计提技术援助费为4,019,133.90元。

　　④专利实施许可合同

　　2009年5月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的0.05%；销售总额超过20亿元时，对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。2011年度计提专利使用费为1,271,304.23元。

　　2011年度共发生技术及商标关联交易费用共计20,492,946.27元。

　　综上， 2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.7元。

　　二、2012年度关联交易预测

　　根据2009年3月本公司与三洋电机株式会社签定的《商标使用权许可合同》规定：三洋电机株式会社将其拥有的"三洋"和"SANYO"注册商标授予本公司使用，本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费。从2009年1月1日起，使用期限为五年，合同期满可延期。预计2012年度将计提商标使用费约2300万元。

　　特此公告。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二O一二年二月二十三日

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号：2012-004

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　召开2011年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2012年3月16日上午9：00在本公司五楼会议室召开2011年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开时间：2012年3月16日上午9：00

　　3．会议召开地点：公司五楼会议室

　　4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2011年度董事会工作报告》

　　2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》

　　3、审议《公司2011年度利润分配预案》

　　4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》

　　5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》

　　6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》

　　7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》

　　8、审议《2011年度监事会工作报告》

　　（以上第1至7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；第8项议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容见2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、会议出席对象

　　1．截至2012年3月8日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

　　3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、登记方法

　　1．登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　2．登记时间：

　　2012年3月10日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登记地点：公司证券办

　　4．联系方式

　　联系人：方斌 孙亚萍

　　联系电话：0551－5338028

　　传真： 0551－5320313

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

　　邮编 ：230088

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二O一二年二月二十三日

　　附件：授权委托书。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 收托人身份证号码：

　　受托日期：2012年 月 日