证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０１５

浙江亚太机电股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

１、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月７日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二0一二年度第一次临时股东大会的通知》；

２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年２月２４日上午９：３０

２、召开地点：公司４２２会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：以现场投票表决形式

５、主持人：董事长黄伟中

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份１９７，９０４，０００股，占公司股份总数的６８．９５％。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于选举监事的议案》。同意选举邱先良先生为第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满；

２、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１２年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、浙江亚太机电股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年二月二十四日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０１６

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１２年２月２４日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。鉴于原监事会召集人施纪法先生已提交辞职报告，会议由监事会其他监事共同推举的监事黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》 ，同意选举邱先良先生为公司第四届监事会召集人，任期至第四届监事会任期届满。（相关人员简历见附件）。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二0一二年二月二十四日

附件：

相关人员简历

邱先良 男，１９７７年生，大专学历。历任浙江亚太机电集团公司质管科科长、企业管理体系运行办公室副主任，浙江亚太机电集团有限公司质管部副经理、综合部经理、质量部经理，公司人力资源部及企业管理部经理、监事会监事。现任本公司质量保证部经理，重庆津荣亚太汽车部件有限公司监事。

邱先良先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０１７

浙江亚太机电股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１１年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

注： 上述报表以合并报表数据填列；

七、经营业绩和财务状况的简要说明

１、报告期内，我国汽车行业增速明显放缓，面对此种局势，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，加快技术改进，优化产品结构，积极开拓市场，并进一步加强成本控制和经营管理，在行业增速明显放缓的情况下依旧取得了销售业绩上的稳步增长。

２、报告期内，公司实现营业总收入１８５１１２．３０万元，同比增长５．７７％，营业利润７０００．４６万元，同比下降４４．８６％；实现归属于上市公司股东的净利润８１３２．７９万元，同比下降３１．３７％， 主要受宏观经济影响，国内汽车工业增速相对减缓，公司业务发展速度低于预期，另一方面原材料价格上涨并持续在高位运行，人力成本上升，公司产品成本高于预期 ，造成公司经营业绩与上年相比出现较大波动。

３、报告期末，公司总资产２１１３０９．３７万元，同比增长１５．５７％，归属于上市公司股东的股东权益１０４３５６．６２万元，同比增长７．２６％，每股净资产３．６４元，同比减少２８．３５ ％， 主要系公司实施了２０１０年度利润分配转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司２０１２年１月３１日披露的《２０１１年度业绩预告修正公告》不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人黄伟中先生和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）陈雅华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二0一二年二月二十四日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０１８

浙江亚太机电股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事彭利民先生的书面辞职报告，彭利民先生因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。彭利民先生辞去该职务后，仍在公司下属子公司工作。公司监事会对彭利民先生担任职工代表监事期间为公司及监事会所做的工作表示感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于２０１２年２月２４日召开的职工代表大会，选举朱芬英女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第四届监事会任期届满为止。监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

监事会

二0一二年二月二十四日

附件：个人简历

朱芬英 女，１９７６年生，大专学历。历任杭州自立汽车底盘部件有限公司车间主任、副总经理，浙江亚太机电股份有限公司总装部经理、采购部经理、计划物流部经理。现任本公司采购部副经理、第四届监事会监事。

朱芬英女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。