证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州智光电气股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2012年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2012年2月24（星期五）以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广州智光电气股份有限公司整改报告》。

　　公司在2011年三季报中预计2011年度归属于上市股东的净利润（以下简称"净利润"）同比增长0％-30%。2012年2月11日，公司披露了业绩预告修正公告，修正后2011年度净利润同比下降0%-15%。

　　公司未在2012年1月31日前及时披露2011年度业绩预告修正公告，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4 条、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》第5条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。公司董事会充分重视上述问题，及时提出了整改措施。公司将吸取此次延期披露业绩修正的教训，今后杜绝此类事情发生。 详见刊登于2012年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司整改报告》。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月24日