证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-005

　　南通精华制药股份有限公司关于

　　2011年度利润分配预案的预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2012年2月24日，南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东南通产业控股集团有限公司提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，内容为：

　　"2011年度利润分配不送股，拟以公司的总股本100,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利10,000,000元；2011年度公司盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，拟以2011年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到200,000,000股。

　　建议你公司将建议预案提交董事会研究决议，我公司承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。"

　　公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事朱春林、钱卫峰、肖德明、昝圣达、谢新安、曹建林6名董事于2012年2月24日以通讯形式对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经上述董事讨论研究认为：公司控股股东南通产业控股集团有限公司提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2012年2月25日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-004

　　南通精华制药股份有限公司

　　关于通过高新技术企业复审及评为国家火炬计划重点高新技术企业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000743），发证时间为2011年9月30日，有效期三年。

　　根据国家对高新技术企税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2011年至2013年），按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

　　近日，公司取得国家火炬计划重点高新技术企业证书（批准文号：国科火字[2011]99号），发证部门为技部火炬高技术产业开发中心，发证时间为2011年10月，有效期三年。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2012年2月25日