证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议于2012年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年2月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经过审议，会议通过以下议案决议：

　　一、审议通过了《关于合作成立瑞金万年青商砼有限公司的议案》

　　根据公司总体发展计划，通过投资混凝土搅拌站项目，完善公司自身产业链建设，巩固和增加公司水泥销售量，提高公司盈利能力和抗风险能力的需要。董事会同意子公司江西赣州万年青商砼有限公司与瑞金市当地自然人邹瑞阳先生、王兆元先生合资合作成立瑞金万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准），负责实施"江西赣州万年青商砼有限公司瑞金市商品混凝土搅拌站项目"，新成立公司注册资本为1500万元，注册地：瑞金市。

　　本次合资合作由江西赣州万年青商砼有限公司出资1125万元，占注册资本的75%；邹瑞阳出资225万元，占注册资本的15%，王兆元出资150万元，占注册资本的10%。

　　经营范围为商品混凝土生产、销售等（以工商核准为证）。

　　本次合资合作不够成公司关联交易。本次案不需要提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十四日