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证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2012-002TitlePh

西安民生集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

2012-02-25 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2011年2月24日在公司808号会议室召开。会议通知于2012年2月14日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定托管公司管理办法的议案》,批准实施《托管公司管理办法》,本办法详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年二月二十五日

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