证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2012年2月24日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　一、审议通过关于将公司收购的广东省航盛建设集团有限公司并入中国铁建港航局集团有限公司重组的议案

　　1、同意将公司收购的广东省航盛建设集团有限公司（以下简称"航盛公司"）并入中国铁建港航局集团有限公司重组。

　　2、同意将收购航盛公司价款3亿元及为完成收购而缴纳和支付的相关费用404.8万元，共计30404.8万元，作为公司对中国铁建港航局集团有限公司增加的投资。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于周志亮先生不再担任公司副总裁的议案》

　　同意周志亮先生因工作调动原因，不再担任公司副总裁。

　　周志亮先生在其任内勤勉尽职，为公司的经营发展做了大量卓有成效的工作，在多方面发挥了重要作用。董事会对周志亮先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于<中国铁建董事会2012年工作要点>的议案》

　　同意《中国铁建董事会2012年工作要点》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十五日