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股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2012-006TitlePh

北京深华新股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-02-25 来源:证券时报网 作者:

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示:

  本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况:

  1、召开时间:2012年02月24日上午10:30

  2、召开地点:公司会议室

  3、召开方式:现场记名投票

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:董事长 杜小莉

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况:

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东及授权代表2人,代表股数41217074股,占公司总股本147017448股的28.04%。

  2、社会公众股东出席情况

  无社会公众股东及股东授权代表出席会议

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员

  四、提案审议和表决情况:

  会议审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》

  公司决定继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,任期一年。

  表决结果:同意41217074票,反对0票,弃权0票,同意票数占出席会议所有股东所持表决票的100%,表决通过。

  五、律师出具的法律意见:

  1、律师事务所的名称:北京市尚元律师事务所

  2、律师姓名:孙学前 党永诚

  3、结论性意见:本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定;出席会议的股东及其代理人资格合法有效;召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件:

  1、关于召开本次股东大会的通知;

  2、北京深华新股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

  3、北京市尚元律师事务所关于北京深华新股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书;

  4、北京深华新股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2012年02月24日

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