证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０１０

重庆渝开发股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１２年２月１３日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第五十次会议的书面通知。２０１２年２月２３日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议（预）案：

一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告正文》及《公司２０１１年年度报告摘要》；

二、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会报告》；

三、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务报告》；

四、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利

润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计， 公司２０１１年度实现归属于公司股东净利润为１４９，２４０，１１７．１５ 元，可供股东分配的利润为４６５，１５７，３３６．５７ 元。为此，公司董事会决定２０１１ 年度利润分配方案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本６９７，３３１，３７７股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股，同时每１０股派发现金红利０．２０ 元（含税）。此外，公司不再进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本公司２０１１年度利润分配预案发表了独立意见。

五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于变更２０１２年度公司财务审计机构、聘请２０１２年度内部控制审计机构的预案》；

审计委员会对从事本年度公司审计工作的天健正信会计师事务所在公司２０１１年年度审计工作的表现表示赞同，董事会同意支付该所２０１１年度审计费用７０万元。。

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。根据审计委员会建议，董事会决定聘请天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构、内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

六、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高管人员２０１１年度绩效薪酬标准的议案》；

公司董事会在对公司高管人员２０１１年度履行职责情况进行审查后，对公司高管人员在２０１１年度所做的工作给予了充分肯定。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，决定对公司高管人员年度薪酬按正职２３万元／年·人标准（副职系数为０．８）进行控制和发放。各项社保及公积金按国家规定执行。

八、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《天健正信会计师事务所有限公司从事２０１１年度审计工作的总结报告》；

九、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增设机构及机构更名的议案》；

十、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

２０１１年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１２年２月２５日

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０１１

重庆渝开发股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议《通知》于２０１２年２月１３日以电话及传真方式告知全体监事。会议于２０１２年２月２３日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室召开，应到监事３人，实到３人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张鹏先生主持。

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告正文》及《公司２０１１年年度报告摘要》；

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务报告》；

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１１年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计， 公司２０１１年度实现归属于公司股东净利润为１４９，２４０，１１７．１５ 元，可供股东分配的利润为４６５，１５７，３３６．５７ 元。为此，公司董事会决定２０１１ 年度利润分配方案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本６９７，３３１，３７７股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股，同时每１０股派发现金红利０．２０ 元（含税）。此外，公司不再进行资本公积转增股本

监事会对上述利润分配预案无异议，并同意将该预案提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会报告》；

监事会认为：报告期内，公司依法运作，经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并已建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险。

公司监事会同意将上述报告提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。基于此，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

对公司在《公司内部控制自我评价报告》自查出的缺陷，公司应当持续关注，落实完善和整改措施，同时强化内部控制的监督和检查，以确保公司的健康有序发展。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会对公司２０１１年年度报告出具的审核意见》。

监事会认为，公司２０１１年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

２０１２年２月２５日

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０１２

重庆渝开发股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

２、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号二楼一会议室

３、表决方式：现场表决

４、会议时间：２０１２年３月２０日（星期二）上午９：３０时

５、出席对象：

（１）截止２０１２年３月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

（４）本公司聘请的律师。

二、会议议程

（１）审议《公司２０１１年年度报告正文》及《公司２０１１年年度报告摘要》；

（２）审议《公司２０１１年度董事会报告》；

（３）审议《公司２０１１年度监事会报告》；

（４）审议《公司２０１１年度财务报告》；

（５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（６）审议《关于变更２０１２年度公司财务审计机构、聘请２０１２年度内部控制审计机构的预案》。

三、会议登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１２年３月１６日至３月１９日之间，每个工作日上午９：００—－下午１７：３０；

４、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室。

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

邮 编：４０００６０

联 系 人： 钱 华、谌 畅

联系电话：０２３－６３８５６９９５

联系传真：０２３－６３８５６９９５

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１２年２月２５日

附件：

重庆渝开发股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期：

有效日期：