证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权登记日：２０１２年３月９日（星期五）

●会议报名日：２０１２年４月６日（星期五）

●会议召开日：２０１２年４月１０日（星期二）

●会议地点：中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

●会议方式：现场会议

●议案：

普通决议案

１、关于选举产生公司第六届董事会的议案；

２、关于选举产生公司第六届监事会的议案。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１２年４月１０日（星期二）上午９：００在中国北京召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开２０１２年第一次临时股东大会的基本情况

（一）召开时间、会期

时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：００

会期：半天

（二）召开地点

中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

（三）召集人

本公司董事会

（四）召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

二、２０１２年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案：

１、关于选举产生公司第六届董事会的议案；

２、关于选举产生公司第六届监事会的议案。

有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提

三、出席／列席２０１２年第一次临时股东大会对象

１、截至２０１２年３月９日（星期五）下午３：００整上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在Ａ股股东登记册的民生银行（股票代码：６０００１６）所有Ａ股股东（以下简称“Ａ股股东”）；和截至２０１２年３月９日（星期五）下午４：３０名列在香港中央证券登记有限公司Ｈ股股东登记册的民生银行（股票代码：０１９８８）Ｈ股持有人（以下简称“Ｈ股股东”）；

２、Ａ股股东、Ｈ股股东及其授权委托的代理人；

有权出席和表决的股东有权委托一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本公司的股东。２０１２年第一次临时股东大会Ａ股授权委托书范本详见本公告附件３， ２０１２年第一次临时股东大会Ｈ股授权委托书范本请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、２０１２年第一次临时股东大会登记方法

１、出席回复：拟出席２０１２年第一次临时股东大会的Ａ股股东应于２０１２年３月２１日（星期三）之前在每个工作日上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件４。拟出席２０１２年第一次临时股东大会的Ｈ股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。

２、出席登记时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０

３、出席登记地点：中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼

４、出席登记手续：

（１）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（２）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（３）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、其它事项

１、会议联系方法：

联系地址：中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼中国民生银行股份有限公司董事会办公室

邮编：１００８７３

联系人：李小姐、周小姐

联系电话：０１０—６８９４６６６９－５８０７、５８１１，　６８４９６７９０

传真：０１０—６８４６６７９６

２、与会人员交通食宿费用自理。

３、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、备查文件目录

１、中国民生银行股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告；

２、中国民生银行股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

　　　 　　 ２０１２年２月２４日

附件：

１、中国民生银行股份有限公司第六届董事会董事候选人简历；

２、中国民生银行股份有限公司第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历；

３、中国民生银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书；

４、中国民生银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会回执。

附件１：

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

１、股东董事候选人简历

张宏伟先生，５８岁，自２０００年４月３０日起出任本公司董事会副董事长。张先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和提名委员会委员。张先生现任东方集团实业股份有限公司、东方集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：６００８１１））、锦州港股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：６００１９０／９００９５２））及联合能源集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司（股份代号：０４６７））之董事局主席、东方集团投资控股有限公司董事长，以及中国民族证券有限责任公司董事。张先生亦为全国政协委员，并为中国民间商会副会长。他于１９９７年至２００７年任中华全国工商业联合会副主席。张先生亦曾任第十届全国政协常务委员。张先生于１９９７年获得哈尔滨工业大学经济学硕士学位，现为高级经济师。

卢志强先生，６１岁，自２００６年７月１６日起出任本公司董事会副董事长。卢先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和薪酬与考核委员会委员。卢先生自本公司创立起至２００３年６月止出任本公司董事，并于２００６年重新出任本公司董事。卢先生现任泛海集团有限公司及中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁，泛海能源投资股份有限公司（原名为泛海投资股份有限公司，于２０１１年１月１７日正式更名）、泛海建设集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：００００４６））董事长。卢先生亦为全国政协常务委员、中华全国工商业联合会副主席。卢先生于２００３年６月至２００４年１２月为本公司监事长，于２００４年１２月至２００６年６月为本公司副监事长。卢先生于１９９５年获得复旦大学经济学硕士学位，现为研究员。

刘永好先生，６１岁，自２００９年３月２３日起出任本公司董事会副董事长。刘先生为本公司非执行董事和董事会战略发展与投资管理委员会委员，于本公司创立起至２００６年止亦曾出任本公司董事会副董事长。刘先生现任新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：０００８７６），原名：四川新希望农业股份有限公司，于２０１１年１２月２７日更名）、新希望投资有限公司及山东六和集团有限公司董事长。刘先生自１９９３年起任全国政协委员，并于２００３年起任全国政协经济委员会副主任。刘先生亦曾出任中国光彩事业促进会副会长，以及中华全国工商业联合会副主席。

王玉贵先生，６１岁，自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。王先生亦为本公司董事会风险管理委员会和提名委员会委员。现任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事、民生证券有限责任公司董事、海通证券股份有限公司监事，以及中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员。王先生曾任中国光大银行董事及监事、北京市经纬律师事务所兼职律师。王先生于１９７７年毕业于北京第二外国语学院英语系，现为高级经济师。

陈建先生，５４岁，自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。陈先生亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。陈先生现为中国中小企业投资有限公司副董事长。陈先生曾任北京懋源苑房地产开发有限公司董事长、北京城乡华懋娱乐有限公司董事长、湖南老爹农业科技开发股份有限公司董事、中国农业科学院农业经济研究所编辑、人民日报社农村部记者、中国扶贫基金会副秘书长及国务院研究室处长。陈先生于１９８５年在中国农业科学院研究生院取得农业经济管理硕士学位。

黄晞女士，５０岁，自２００３年６月１６日起任本公司非执行董事。黄女士亦为本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。黄女士现任福信集团有限公司董事长。黄女士曾任厦门福信房地产有限公司及福信集团有限公司财务主管。黄女士于１９８２年在集美师范专科学院毕业。

史玉柱先生，５０岁，自２００６年７月１６日起任本公司非执行董事，亦是本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。史先生现任巨人投资有限公司及上海巨人网络科技有限公司董事长，巨人网络集团有限公司（纽约证券交易所上市公司（上市代码：ＧＡ））董事长兼首席执行官、上海张江高科技园区开发股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：６００８９５））独立董事、四通控股有限公司执行董事、上海征途信息技术有限公司董事及上海健特生命科技有限公司实际控制人。史先生曾于２００４年至２００７年任四通控股有限公司首席执行官。史先生于１９８４年获得浙江大学数学学士学位，于１９９０年深圳大学软件科学研究生毕业。

王航先生，４１岁，自２００６年７月１６日起任本公司非执行董事，亦是本公司董事会薪酬与考核委员会、风险管理委员会和提名委员会委员。王先生现任新希望集团有限公司董事兼副总裁、北京首望资产管理有限公司总经理及中国青年企业家协会副会长。王先生自２００９年１２月２９日起出任河北宝硕股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股份代码：６００１５５））的非执行董事。王先生曾任中国人民银行办公厅公务员、昆明大商汇实业有限公司董事长、新希望集团有限公司金融事业部顾问和首席运营官及联华国际信托投资有限公司副董事长、四川南方希望实业有限公司董事长兼总裁。王先生获得北京大学经济学硕士学位。

王军辉先生，４１岁，自２００９年３月２３日起任本公司非执行董事，亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和关联交易控制委员会委员。王先生自２００７年起至今一直担任中国人寿资产管理有限公司副总裁，自２００９年担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，自２０１１年２月起担任国寿投资控股有限公司党委书记、总裁。此前，王先生于２００４年至２００７年任中国人寿资产管理有限公司的总裁助理，于２０００年至２００４年出任嘉实基金管理有限公司的基金经理助理、基金经理、投资部总监及总经理助理。王先生为第十届及第十一届中华全国青年联合会以及第九届及第十届北京市青年联合会委员。王先生于２００８年获得财政部财政科学研究所财政学博士学位。

２、独立非执行董事候选人简历

梁金泉先生，７２岁，自２００６年７月１６日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会委员及提名委员会主席。梁先生为全国政协常务委员、中国宋庆龄基金会副主席，以及中国和平统一促进会顾问。梁先生曾在中科院、中央党校、中央组织部、中央宣传部、中央书记处、中共中央办公厅工作。梁先生亦曾任中直机关党委组织部副部长、中直机关党委研究室主任、中直机关党委常委、中共云南省委常委兼省委宣传部长及省委副书记、第八届及第九届全国政协委员会副秘书长及党组成员、中华全国工商业联合会党组书记及第一副主席、中共中央统战部常务副部长、中华海外联谊会副会长以及中国和平统一促进会秘书长。梁先生毕业于中共中央党校领导班。

王松奇先生，６０岁，自２００６年７月１６日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和审计委员会委员及风险管理委员会主席。王先生为中国社会科学院金融研究所副所长、北京创业投资协会会长、中国金融学会常务理事、大连联合创业担保有限公司独立董事及交银施罗德基金管理有限公司独立董事。王先生于１９８９年在中国人民大学获得博士学位，现为中国社会科学院博士生导师。

王联章先生，５５岁，自２００６年７月１６日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。王先生现为恒基中国地产有限公司董事及恒基兆业地产有限公司董事会副主席李家杰先生的高级顾问。王先生为深圳市盐田港集团有限公司外部董事、中华海外联谊会理事、中华同心温暖工作基金会理事、瑞士安达人寿保险有限公司独立非执行董事。自２０１０年７月１日起，王先生被委任为 Ｋｅｅｆｅ Ｂｒｕｙｅｔｔｅ ＠ Ｗｏ＆ｄｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的高级顾问。王先生曾在加拿大皇家银行担任多个高级职位，包括中国区业务副代表、华南地区代表及上海分行行长。王先生曾在瑞士联合银行担任不同职位，包括中国业务主管及债务资本市场执行董事等。王先生亦曾任花旗银行集团商人银行 — 万国宝通国际有限公司中国区董事。此外，王先生曾任职恒生银行有限公司大中华业务主管及香港星展银行有限公司大中华区企业及投资银行董事总经理。自２００２年起，王先生出任全国政协深圳市委员会委员。

秦荣生先生，５０岁，自２００９年９月９日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员及审计委员会和关联交易控制委员会主席。秦先生现为北京国家会计学院教授、中国审计学会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部中国注册会计师考试委员会委员、中国审计准则委员会委员。秦先生亦为清华大学兼职教授、中国人民大学兼职教授、中南财经政法大学兼职教授、江西财经大学兼职教授、中国人民大学兼职博士生导师。

王立华先生，４９岁，自２００９年９月９日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。王先生现为第一届北京市西城区律师协会会长、北京市天元律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事，亦为北京市人民政府专家顾问团顾问及国际商会中国国家委员会专家、中国证监会第二届及第三届上市公司并购重组审核委员会委员、山东兴民钢圈股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：００２３５５））独立董事。王先生曾任北京大学法学院科研办主任、第七届北京市律师协会副会长、中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员、中国证监会第三届、第四届（新第一届）上市公司并购重组审核委员会委员以及新疆中基实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：０００９７２））独立董事。王先生于１９９３年在北京大学取得经济法硕士学位。

韩建旻先生，４３岁，自２００９年９月９日起出任本公司独立非执行董事，亦是本公司董事会审计委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。韩先生现为大华会计师事务所董事、执行合伙人、中国证劵监督管理委员会第一届、第二届及第三届创业板发行审核委员会委员，天津渤海商品交易所股份有限公司独立董事，并于２０１１年１２月起担任东兴证券股份有限公司独立董事。韩先生曾任中国银行牡丹江分行职员、北京中洲会计师事务所董事、副主任会计师、中国金融工委驻中国工商银行总行兼职监事、北京中洲光华会计师事务所有限公司董事、合伙人、天健光华会计师事务所董事、执行合伙人。韩先生于２００８年在北京大学取得工商管理硕士学位，现为高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。

３、执行董事候选人简历

董文标先生，５５岁，自２０００年４月３０日起出任本公司执行董事，现为本公司董事长及董事会战略发展与投资管理委员会主席。董先生亦为第十届和第十一届中国人民政治协商会议（「全国政协」）委员。自２００７年起，董先生出任全国政协经济委员会副主任，并为中华全国工商业联合会委员及中国民间商会副会长。董先生于本公司创立时加入本公司，出任本公司副行长，２０００年４月起出任执行董事。董先生自２０００年４月至２００６年７月期间出任本公司行长，并于２００６年７月出任董事长。加入本公司前，董先生于１９９３年至１９９５年任海通证券股份有限公司董事长兼总裁，１９９２年至１９９５年任交通银行董事，并于１９９１年至１９９４年任交通银行郑州分行行长兼党组书记，１９８８年至１９９１年任河南金融管理学院副院长。董先生在银行管理和金融证券业方面积逾３０年经验。董先生于１９９３年获得厦门大学经济学硕士学位，现为高级经济师。

洪崎先生，５５岁，自２００４年１月８日起出任本公司执行董事，并为本公司行长及董事会战略发展与投资管理委员会和提名委员会委员。洪先生是中国国际商会副会长、中国金融学会理事、中国国际金融学会常务理事、中国金融理财标准委员会委员及中国金融学院兼职教授。洪先生于２０００年至２００９年３月担任本公司副行长，并于２００９年３月出任行长。洪先生于１９９６年１月至１９９６年９月任本公司总行营业部主任。洪先生于１９９６年９月至１９９８年４月出任本公司北京管理部副总经理，并于１９９８年至２０００年升任为总经理。加入本公司前，洪先生于１９９４年至１９９５年曾任交通银行北海分行行长兼党组书记，１９９３年至１９９４年任中国人民大学证券研究所副所长，１９８５年至１９９１年任中国人民银行总行主任科员。洪先生在银行管理和金融业方面积逾２６年经验。洪先生于１９９６年获得中国人民大学经济学博士学位。

梁玉堂先生，５４岁，自２００９年３月２３日起出任本公司执行董事，并为本公司副行长及董事会关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会委员。梁先生于本公司创立时加入本公司出任资金计划部副总经理，并于１９９６年至２００２年出任本公司资金计划部总经理及金融同业部总经理。梁先生于２００３年至２００５年任本公司行长助理，２００２年至２００７年任本公司北京管理部总经理并于２００５年２月成为本公司副行长。加入本公司前，梁先生于１９９４年至１９９５年任交通银行综合计划部经理，１９９２年至１９９４年任交通银行郑州分行豫通房地产开发投资公司总经理。梁先生于１９９１年至１９９２年任河南金融管理学院教务处副处长，于１９８５年至１９９１年任河南金融管理学院管理教研室副主任、主任。梁先生在金融方面积逾３０年经验。梁先生于１９９３年获得厦门大学银行及财务硕士学位，现为高级经济师。

附件２：

中国民生银行股份有限公司

第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历

１、股东监事候选人简历

鲁钟男先生，５７岁，自２００７年１月１５日起出任本公司监事，现为深圳市新产业创业投资有限公司董事长。鲁先生曾于２００６年至２０１１年任中国民族证券有限责任公司副董事长兼总裁，于２００１年至２００８年任新华人寿保险股份有限公司独立董事、董事，于２００１年至２００５年任东方集团实业股份有限公司董事，并于１９７９年至２００１年于中国人民银行黑龙江、哈尔滨及沈阳分行担任若干职位。鲁先生毕业于经济管理专业硕士研究生学位课程进修班，现为高级经济师。

张迪生先生，５７岁，自２００７年１月１５日起出任本公司监事，并为第五届监事会提名与薪酬委员会委员。张先生现为四通控股有限公司行政总裁兼执行董事。此前，张先生于１９９４年至２０００年曾任四通集团公司执行副总裁及常务副总裁。张先生亦为 Ｓｔｏｎｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 董事，该公司为于多伦多证券交易所上市的公司（股份代码：ＳＲＨ）。张先生获得日本流通经济大学的硕士学位，现为高级经济师。

黎原先生，５８岁，现为中国人寿资产管理有限公司党委委员、纪委书记、监事长。黎先生曾任中国人寿保险股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代码：２６２８）及上海证券交易所上市公司（股份代码：６０１６２８））财务部总经理；中国人寿保险公司计财部总经理；财政部金融司处长、副司长级干部；对外经济贸易部副处长、处长；国务院办公厅秘书局副处级秘书。黎先生获得中央党校研究生学历。

２、外部监事候选人简历

王梁先生，７０岁，自２００９年３月２３日起出任本公司外部监事，并为监事会监督委员会和提名与薪酬委员会委员。王先生现为现为东莞市凤岗雁田企业发展公司董事。此前，王先生曾于１９９５年１２月３日至２００９年３月２２日担任本公司监事。王先生于１９９３年至２００３年曾担任广州新联公司及广州商汇经济发展总公司的董事长以及广州市工商业联合会副会长。王先生于１９９１年至１９９３年亦曾担任广州市经济研究院副院长。王先生于１９６８年在北京铁道学院（现为北京交通大学）取得会计专业学士学位，王先生为高级会计师及注册会计师。

张克先生，现任信永中和会计师事务所董事长兼首席合伙人，北京信永方略管理咨询有限责任公司董事长，此外还担任中国注册会计师协会副会长及北京司法鉴定业协会副会长职务。张先生曾于２００３年至２００９年担任本公司独立董事。张先生亦曾任中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事，中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人，中信会计师事务所常务副主任，中信集团中国国际经济咨询公司部门经理。张先生在中国人民大学取得经济学学士学位，现为高级会计师及注册会计师。

附件３：

中国民生银行股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国民生银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于２０１２年４月１０日召开的中国民生银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

附件４：

中国民生银行股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会回执

注：

１、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、 本回执在填妥及签署后于２０１２年３月２１日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。