证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２０１２－－－００３

大亚科技股份有限公司第五届董事会

２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年２月１７日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：２０１２年２月２４日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事９人，实际出席董事９人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、张小宁。

（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下决议：

（一）关于变更年度审计机构的议案

公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。

原经公司２０１０年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚待公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。本议案获得通过。

（二）关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二０一二年二月二十五日

证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２０１２－－－００４

大亚科技股份有限公司第五届监事会

２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届监事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年２月１７日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：２０１２年２月２４日以通讯方式召开。

（三）监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人，分别为韦继升、茅智真、张海燕。

（四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下决议：

《关于变更年度审计机构的议案》。

公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。

原经公司２０１０年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚待公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚科技股份有限公司

监事会

二０一二年二月二十五日

证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２０１２－－－００５

大亚科技股份有限公司

关于变更年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。

原经公司２０１０年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。

本次审计机构变更事项，已经公司２０１２年２月２４日召开的第五届董事会２０１２年第一次临时会议审议，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

公司独立董事就此议案已发表独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。变更公司２０１１年度审计机构的事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告

大亚科技股份有限公司董事会

二０一二年二月二十五日

证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２０１２－－－００６

大亚科技股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年２月２４日召开，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２ 年３月１５ 日（周四）上午９：００。

５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月６日，于２０１２年３月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路９５号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：审议《关于变更年度审计机构的议案》

（二）特别强调事项：无

（三）披露情况：该议案已由公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议和第五届监事会２０１２年第一次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在２０１２年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会２０１２年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年３月７日（上午８：００－－－１２：００、下午２：００－－－５：００）

３、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路９５号公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人姓名：宋立柱、戴柏仙

电话号码：０５１１－－８６９８１０４６

传真号码：０５１１－－８６８８５０００

电子邮箱：ｄａｉｂａｉｘｉａｎ＠ｃｎｄａｒｅ．ｃｏｍ

２、会议费用情况：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二０一二年二月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决： □是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司独立董事意见

大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２４日召开第五届董事会２０１２年第一次临时会议，审议了《关于变更年度审计机构的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了相关议案资料后，就公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构事项发表如下独立意见：

１、公司原聘请的南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所；

２、公司将２０１１年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意公司将２０１１年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

独立董事：蒋春霞、王永、张小宁

二０一二年二月二十四日