证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年02月22日公司董事会收到公司独立董事刘汝林先生的辞职报告。辞去其独立董事职务、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。经公司董事会讨论决定同意独立董事刘汝林先生的辞职申请，辞职报告自2012年2月24日起生效。公司将尽快根据公司相关制度补选独立董事和各董事会下设委员的委员。

　　独立董事刘汝林先生具体辞职原因为：

　　（1）公司独立董事刘汝林先生自2006年5月19日起担任公司第五届董事会独立董事，于2009年任期届满后再次担任公司第六届董事会独立董事并将于2012年5月18日任期届满，任高鸿股份独立董事即将达到六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

　　（2）公司独立董事刘汝林先生担任上市公司独立董事已经达到五家，鉴于其任高鸿股份第六届董事会独立董事任期即将届满，并拟接受其他上市公司独立董事提名，同时考虑到高鸿股份董事会目前由七人组成，其中五名为独立董事，董事会结构较为健全，辞去独立董事职务后公司现任董事人数不低于法定人数且独立董事不少于三分之一，能够保证董事会的正常工作。特申请辞去高鸿股份独立董事职务。

　　刘汝林先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，董事会对其为公司所作的贡献，表示感谢。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2012年02月24日