证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2012－002号

　　中联重科股份有限公司

　　第四届董事会2012年度

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中联重科股份有限公司（以下简称"公司"或"中联重科"）第四届董事会2012年度第一次临时会议于2012年2月24日8时至9时在长沙市银盆南路361号公司第11号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、高级总裁张建国先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于投资设立全资子公司的议案》

　　为环卫机械产业战略发展需要，中联重科拟以现金形式出资人民币21亿元，设立一家全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称"环卫机械公司"，公司名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。公司拟设立的环卫机械公司注册资本为人民币21亿元，中联重科持有100%股权。董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立环卫机械公司相关的注册登记等一切手续和事宜。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于公司向全资子公司转让资产的议案》

　　为环卫机械产业战略发展需要，在中联重科的全资子公司环卫机械公司设立完成后，中联重科将向环卫机械公司转让与环卫机械业务相关的资产，转让价格为该等资产截至2012年1月31日的账面值合计人民币约194,328万元。

　　董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与前述资产转让相关的一切手续和事宜，包括但不限于协议签署、资产的转让和过户手续等。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十五日

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2012－003号

　　中联重科股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"或"中联重科"）拟投资设立长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称"环卫机械公司"，公司名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

　　2、投资金额和比例：拟设立的环卫机械公司注册资本为人民币21亿元，中联重科持有环卫机械公司100%股权。

　　一、对外投资概述

　　为了环卫机械产业战略发展需要，中联重科以现金形式出资人民币21亿元，设立一家全资子公司环卫机械公司。公司拟设立的环卫机械公司注册资本为人民币21亿元。 在环卫机械公司设立完成后，中联重科将向其转让与环卫机械业务相关的资产，转让价格为该等资产截至2012年1月31日的账面值合计人民币约194,328万元。

　　公司已于2012年2月24日召开第四届董事会2012年度第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次投资总额不超过公司2010年度经审计净资产的10%，因此本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

　　本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

　　本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资主体情况

　　本次投资无其他投资主体，由公司以现金形式出资人民币21亿元，设立全资子公司环卫机械公司。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：长沙中联重科环卫机械有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：许武全；

　　注册资本：21亿元人民币；

　　住所：长沙银盆南路307号;

　　经营范围：开发、生产、销售固体废物处理处置机械设备，水污染防治机械设备，公路、桥梁、隧道、园林、市政工程养护、保洁机械设备，以及相关零部件，售后技术服务。（最终以工商登记注册为准）。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司为环卫机械产业战略发展需要设立全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司，将有利于环卫机械产业的进一步发展。本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　六、授权事项

　　董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立环卫机械公司相关的注册登记等一切手续和事宜。

　　七、备查文件

　　第四届董事会2012年度第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十五日