证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、临时提案

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月１６日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，并于２０１２年２月１８日发出了２０１２－０１０号《关于召开２０１１年度股东大会的通知》的公告，定于２０１２年３月１２日（周一）召开公司２０１１年度股东大会，股权登记日为２０１２年３月５日（周一）。会议通知的详细内容刊登在２０１２年２月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２０１２年２月２２日，公司董事会收到公司实际控制人胡敏先生《关于提请增加南京新联电子股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，胡敏先生直接持有公司１０，０８０，０００股，占公司总股本的６％。胡敏先生提出的增加２０１１年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

１、 《关于变更经营范围的议案》

变更前：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面接收设施）、微波接力通讯系统设备、微型模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备的设计、研究开发、生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

变更后：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面接收设施）、微波接力通讯系统设备、微型模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、低压成套设备的设计、研究开发、生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

同时根据经营范围的变更，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》（２０１２年３月）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、除上述补充外，２０１１年度股东大会其它事项不变。

二、现将召开２０１１年度股东大会具体事项重新通知如下

（一）召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１２年３月１２日（星期一）上午９：３０　　

２、现场会议召开地点：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西公司新厂区会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、股权登记日：２０１２年３月５日（星期一）

（二）会议出席人员

１、截止２０１２年３月５日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。

（三）会议议程

会议审议议案

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年年度报告及其摘要》

５、审议《２０１１年度利润分配预案》

６、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》

７、审议《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》

８、审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

９、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》

１０、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

１１、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

１２、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

１３、审议《关于变更经营范围的议案》

上述１－１２项议案已分别由公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见２０１２年２月１８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事向股东大会作２０１１年度述职报告。

（四）会议登记事项

１、登记时间：２０１２年３月８日（星期四）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年３月８日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券部（南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西）。

３、登记办法：

（１）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年３月８日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

（五）其他事项

１、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明、陆祥荣　

电话：０２５－８３６９９３６６

传真：０２５－８７１５３６２８

地址：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

邮编：２１１１００

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告！

南京新联电子股份有限公司董事会

２０１２年２月２４日

附件：

南京新联电子股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１２年３月１２日召开的南京新联电子股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、请在相应议案后的表决意见栏目下＂同意＂或＂反对＂或＂弃权＂空格内打＂√＂。投票人只能表明＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人委托须盖法人公章。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：