证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司五届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月24日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事9名，参加表决的董事9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次临时董事会经审议形成如下决议：

　　议案一、《关于华天酒店集团股份有限公司更换财务总监的议案》

　　同意公司原财务总监钟巧萍女士的工作调整，经董事长提名和提名委员会审议，聘任夏建春先生担任华天酒店集团股份有限公司财务总监。

　　表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　议案二、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度的议案》

　　同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请新增授信额度8000万元，加上2011年度已申请的授信额度5000万元（2011年9月30日召开的五届董事会第一次临时会议和2011年11月10日召开的2011年第六次临时股东大会已经分别审议通过），合计综合授信人民币1.3亿元，授信期限1年，并授权公司董事长陈纪明先生签署相关合同。目前公司主营业务迅速发展，本次申请授信主要用于补充流动资金。此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　议案三、《关于提交审议公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》

　　同意公司关于以公司及各控股子公司资产在北京银行股份有限公司长沙分行授信范围内申请抵押贷款事宜，授权公司董事会在资产抵押范围内审批资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　二０一二年二月二十五日

　　附件：《夏建春简历》

　　夏建春，毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，会计师职称，1995年进入长沙中意电器集团股份有限公司财务处工作，2000年至2007年，先后历任湖南三一重工任资金管理科科长、张家界旅游开发股份有限公司财务经理，湖南富兴集团财务副总经理兼投资事业部财务总监。2007年5月进入湖南华天大酒店股份有限公司，历任财务相关岗位负责人，2011年起任华天酒店集团股份公司总经理助理，8月担任华天旗下华盾公司副总经理，具有资深的财务工作经验。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　独立董事关于更换财务总监的专项意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会2012年第一次临时会议关于聘任夏建春先生为财务总监的议案，发表如下独立意见：

　　经对夏建春先生有关情况的调查和了解，我们认为其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的要求，提名和聘任程序符合有关规定。同意董事会聘任夏建春先生为公司财务总监。

　　独立董事：彭光武 王舜良 伍中信 胡小龙 戴晓凤

　　二0一二年二 月二十四日

　　独立董事签字：

　　彭光武 王舜良 伍中信

　　胡小龙 戴晓凤

　　年 月 日