证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-06

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2012年2月23日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议，2012年2月17日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第五次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2012年2月23日19：00，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》，鉴于新疆中油化工集团有限公司经营需要，拟向中信银行股份有限公司申请银行承兑汇票，最高额度为5000万元，本公司决定为上述银行承兑汇票提供担保。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件目录

　　1、第五届董事会第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2012年2月25日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-07

　　新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司

　　银行承兑汇票提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　鉴于全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）拟向中信银行乌鲁木齐分行申请最高限额5000万元的银行承兑汇票，期限为6个月，用于支付油品款。考虑到中油化工实际经营需要，公司决定为其上述银行承兑汇票提供信用保证。

　　二、被担保子公司基本情况

　　新疆中油化工集团有限公司:注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本40,000万元，经营范围：生产溶剂，汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；销售：石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸等，本公司持有其100%股权。

　　截止2011年11月30日，新疆中油化工集团有限公司总资产75019.73万元，净资产28018.36万元，营业收入56548.19万元，净利润1663.13万元。

　　三、独立董事意见

　　作为独立董事，对公司此次审议的担保事项进行了认真审查，认为控股子公司新疆中油化工集团有限公司本次银行承兑汇票主要用于支付油品款，有利于公司油品产业发展。本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司为该笔银行承兑汇票提供担保。

　　四 、总担保额情况

　　截至本公告发布之日，公司实际担保余额为37200万元（其中对外担保19600万元，对控股子公司提供担保17600万元，担保总额占公司最近一期经审计的公司2010年净资产的21.62%，占总资产的11.46%。

　　本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过即可实施。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月25日