证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川友利投资控股股份有限公司（下称"公司"或"本公司" ）董事会于2012年2月19日向全体董事以传真或送达的方式发出召开八届董事会第六次会议（通讯方式）的会议通知。本次董事会会议按前述通知所列时间和地点，于2012年2月24日上午十时在成都蜀都大厦以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长李峰林主持。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于聘任公司经理人员的议案

　　由本公司七届董事会聘任的公司经理人员聘期于2012年2月24日到期。为规范做好公司经理人员的聘任工作，公司董事会提名委员会于2012年2月17日召开了2012年度第一次会议。提名委员会本次会议审议了公司现任经理人员聘任期到期后公司经理人员聘任人选事项，并向公司董事会提出了公司总经理、副总经理、财务总监等经理人员聘任人选的提名建议。根据提名委员会的该项提名建议，经本次公司董事会会议审议，公司董事会决定：

　　聘任程高潮为公司总经理，任期3年；

　　根据程高潮提名，聘任：

　　牛福元为公司副总经理兼财务总监，任期3年；

　　程小凡为公司副总经理，任期3年；

　　杨林为公司副总经理，任期3年。

　　本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于聘任公司经理人员属本公司的重大事项，公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定，就公司董事会聘任公司经理人员事项，发表独立意见如下：

　　1、我们全体独立董事一致认为：公司董事会聘任程高潮为公司总经理，聘任牛福元为公司副总经理兼财务总监、聘任程小凡为公司副总经理、聘任杨林为公司副总经理，有利于确保公司经营管理工作的连续性和有效性，此议案符合本公司及全体股东的利益。

　　2、我们全体独立董事一致认为：公司董事会审议、聘任上述经理人员的程序规范，符合法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定，未有违反相关规定或因此损害中小股东利益的情形。对此，我们没有任何不同意见。

　　公司董事会聘任的公司经理人员主要工作简历详见本公告附件。公司独立董事的以上独立意见同期刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于《四川友利投资控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》的议案

　　本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川友利投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月25日

　　附：公司董事会聘任的公司经理人员主要工作简历

　　程高潮：男，汉族，1956年1月出生，中国国籍。本科学历，高级政工师，中共党员。1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任、成都市委工交政治部宣传处处长、成都市监察局政研处处长、执法处处长、成都市委工交政治部副主任、成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司八届董事会副董事长、公司总经理、党委书记。

　　程高潮不持有本公司的股份，从未受到过中国证监会、深圳证券交易所的行政处罚，不属于证券市场禁入人员。

　　牛福元：男，汉族，1968年3月出生，中国国籍。1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。1990年8月参加工作，历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席等职。现任公司八届董事会董事、公司副总经理兼财务总监。

　　牛福元持有11,500股本公司股份（已按照相关规定办理了限售手续），从未受到过中国证监会、深圳证券交易所的行政处罚，不属于证券市场禁入人员。

　　程小凡：男，汉族，1959年1月出生，中国国籍。高级经济师，中共党员。1983年起历任成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任、总经理特别助理、副总经理、常务副总经理，成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。现任本公司副总经理、公司党委委员。

　　程小凡不持有本公司的股份，从未受到过中国证监会、深圳证券交易所的行政处罚，不属于证券市场禁入人员。

　　杨林：男，汉族，1952年12月出生，中国国籍。本科学历，高级政工师，中共党员，持有中国执业律师执照和企业法律顾问执业证。1969年1月参加工作，历任成都汽车拖拉机工业公司主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记，成都蜀都大厦股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理等职。现任本公司副总经理兼董事会秘书、公司党委副书记、公司纪委书记、公司工会主席。

　　杨林不持有本公司的股份，从未受到过中国证监会、深圳证券交易所的行政处罚，不属于证券市场禁入人员。

　　四川友利投资控股股份有限公司独立董事

　　关于公司董事会聘任公司经理人员的独立意见

　　四川友利投资控股股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）于2012年2月24日召开了公司八届董事会第六次会议，本次会议审议了公司董事会聘任公司经理人员等事项议案。我们三名公司独立董事均参加了本次会议。

　　鉴于聘任公司经理人员属本公司的重大事项，我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等规定，就公司董事会聘任公司经理人员事项，发表独立意见如下：

　　1、我们全体独立董事一致认为：公司董事会聘任程高潮为公司总经理，聘任牛福元为公司副总经理兼财务总监、聘任程小凡为公司副总经理、聘任杨林为公司副总经理，有利于确保公司经营管理工作的连续性和有效性，此议案符合本公司及全体股东的利益。

　　2、我们全体独立董事一致认为：公司董事会审议、聘任上述经理人员的程序规范，符合法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定，未有违反相关规定或因此损害中小股东利益的情形。对此，我们没有任何不同意见。

　　四川友利投资控股股份有限公司

　　独立董事：卢侠巍

　　邓文胜

　　张志武

　　2012年2月24日