证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2012-005

　　广东水电二局股份有限公司

　　重大协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署概况

　　近日，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市50MW光伏并网发电项目开发框架协议》，本公司将在宁安市投资建设50MW光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发10MW。

　　该协议需经宁安市政府常务会议及本公司股东大会批准后生效。

　　二、合作方介绍

　　本协议合作方为黑龙江省牡丹江宁安市人民政府，市长徐利刃，办公地址为黑龙江省宁安市闻天街36号，与本公司不存在关联关系，最近一年又一期宁安市人民政府未与本公司发生类似业务，宁安市人民政府为地方人民政府，其信用状况良好，履约能力有保障。

　　三、协议的主要内容

　　协议约定本公司在宁安市境内镜泊熔岩台地上建设50MW光伏发电项目，本公司负责组建项目公司，并投入资金，分期开发实施，其中，第一期开发10MW。宁安市人民政府为本公司50MW光伏发电项目依法提供用地，以满足本公司在该地区开发的需要，并为项目的实施提供便利条件和大力支持。。双方因签署和履行本协议而获得的信息，均应严格保密，必须披露的信息，须得到双方认可。本协议签署后，任何一方不履行合同约定的义务，或违背了协议中合同各方的承诺，均视为违约行为，违约方应承担违约责任并承担相应损失。

　　四、协议对本公司的影响

　　太阳能是绿色无污染清洁能源，开发利用太阳能资源符合国家能源产业发展方向。

　　本公司的发展战略为做大、做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务，发展清洁可再生能源发电业务，公司正努力实践公司的发展战略，截至目前，公司已投资建设了水力、风力清洁可再生能源发电项目，积累了投资、建设、经营清洁可再生能源发电业务丰富的经验和技术，拥有一批开发建设、经营的技术、管理人员，具备较强的履约能力。

　　为保证该协议的正常履行，公司已经进行了人员、技术等方面的准备。本协议履行对公司本年度业绩影响较小，对未来经营业绩将有一定的提升作用，协议履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履行协议而对合作方形成依赖。

　　五、风险提示

　　国家对太阳能光伏发电产业的政策、太阳能光伏发电设备的价格对公司履行本协议将产生一定的影响。

　　本协议约定项目的实施须报黑龙江省发展和改革委员会核准，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。

　　六、其他相关说明

　　根据有关规定，该项目的实施应由项目公司负责项目的申报、审批等前期工作，为保证该项目顺利实施，公司将设立全资子公司，负责该项目的申报、审批等前期工作。公司将根据该项目各期的具体实施情况，做好各期的可行性研究，履行相应的程序，并进行完整的信息披露，在定期报告中披露本协议履行的进展情况。

　　七、备查文件

　　《宁安市50MW光伏并网发电项目开发框架协议》

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月二十四日

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2012-006

　　广东水电二局股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司第四届董事会第十六次会议的通知于2012年2月22日以电子邮件的形式发出，会议于2012年2月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事13人，实际参会董事13人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了通知中所列议题并作出如下决议。

　　一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资设立牡丹江粤水电新能源有限公司的议案》；

　　为了拓展公司清洁可再生能源发电业务，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市50MW光伏并网发电项目开发框架协议》，本公司将在宁安市投资建设50MW光伏发电项目，该项目计划分期实施，其中，第一期开发10MW。宁安市人民政府为本公司50MW光伏发电项目依法提供用地，以满足本公司在该地区开发的需要，并为项目的实施提供便利条件和大力支持。

　　为了开发该项目，董事会同意公司投资1,000万元人民币在黑龙江省牡丹江宁安市设立"牡丹江粤水电新能源有限公司"，负责该项目开发的前期准备工作。

　　二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　因本公司生产经营规模不断扩大，需要办理的流动资金贷款、各种信贷证明及出具各种保函数量增加，为保证公司正常经营，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信。

　　1、向中国民生银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度3亿元的综合授信；

　　2、向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度1.5亿元的综合授信。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向商业银行申请信托贷款的议案》；

　　因本公司生产经营规模不断扩大，需支付的设备款和材料款较多，为解决目前公司对资金的需求，董事会同意公司向商业银行申请不超过2亿元且期限不超过一年的信托贷款，贷款主要用于购买原材料、设备及补充流动资金，具体的贷款金额、期限以最终实际发生情况为准。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；

　　因本公司董事会成员变更的原因，董事会战略委员会委员应作相应的调整，原董事会战略委员会委员由原董事长黄迪领、独立董事李春敏、独立董事钟敏三名委员组成，独立董事李春敏为召集人；董事会战略委员会委员现调整为董事长李奎炎、独立董事李春敏、独立董事钟敏，独立董事李春敏为召集人。

　　五、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

　　因本公司董事会成员变更的原因，董事会提名委员会委员应作相应的调整，原董事会提名委员会委员由原董事长黄迪领、独立董事叶伟明、独立董事钟敏三名委员组成，独立董事叶伟明为召集人；董事会提名委员会委员现调整为董事长李奎炎、独立董事叶伟明、独立董事钟敏，独立董事叶伟明为召集人。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月二十四日