证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或者修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国高科集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日上午9:30在上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表31人，代表股份数72,114,270股，占公司股份总数的比例为24.5849％。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事夏杨军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　参加表决的股数为：72,114,270股,意见如下：

　　同意：71,565,433股，占99.2389 ％，

　　反对：548,400股，占0.7605％，

　　弃权：437股，占0.0006 ％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）2012年第一次临时股东大会表决结果；

　　（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　2012年2月24日