证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年２月１４日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》刊登了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第７号——股东大会》的要求，现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会

２、现场会议时间：２０１２年３月１日下午１３：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月１日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月２９日１５：００至２０１２年３月１日１５：００。

３、股权登记日：２０１２年２月２４日

４、现场会议地点：公司二楼会议室

５、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

７、会议召开的合法、合规性。公司董事会七届二十一次会议审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

８、在公司本次股东大会召开前独立董事征集投票权事项：公司现任独立董事魏建舟作为征集人就公司２０１２年第一次临时股东大会审议的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。（详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《海马汽车集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》）

二、会议审议事项

议案一、逐项审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

１．０１激励对象的确定依据和范围；

１．０２标的股票的种类、来源和数量；

１．０３激励对象的股票期权分配情况；

１．０４计划的有效期、等待期、禁售期；

１．０５股票期权的获授条件、行权条件及行权安排；

１．０６股票期权的行权价格及其确定方法；

１．０７股权激励计划的调整方法和程序；

１．０８股权激励计划的变更、终止。

议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案中，议案二已经公司董事会七届十八次会议审议通过。详见２０１１年１１月３日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的董事会决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年２月２４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

１、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

２、登记方式：亲自到公司证券法务部办理，或以信函方式办理。

３、登记时间：２０１２年２月２８日（８：００至１２：００，１３：３０至１７：３０）

４、登记地点：海口市金牛路２号（邮编５７０２１６），公司证券法务部。

５、联 系 人：郑彤 谢瑞

联系电话：０８９８－６６８２２６７２

传 真：０８９８－６６８２０３２９

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月１日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次会议的投票代码：３６０５７２ ；投票简称：海马投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元代表总议案（表示对所有议案的统一表决），１．００ 元代表议案一，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（４）投票举例

①股权登记日持有“海马股份”Ａ股的深市投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②股权登记日持有“海马股份”Ａ股的深市投资者，对议案一《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》投同意票，其申报如下：

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月２９日１５：００至２０１２年３月１日１５：００。

３、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日１８：００ 时登陆 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此 “服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码” 的股东请在使用该功能前提前申请。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

４、投票注意事项

（１）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

（２）股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二项中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二中的一项或多项议案进行投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（３）互联网投票时间不受交易时段限制，在２０１２年２月２９日１５：００至２０１２年３月１日１５：００之间都可以投票。

（４）通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

１、会议会期半天，费用自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年２月２４日

海马汽车集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士） 代表本人（本单位）出席２０１２年３月１日召开的海马汽车集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日