证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加承诺股东基本情况介绍

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）股东洪群力、庞树正、郭茂秋、王连永、于荣家、黎屏、卢宪娥、穆昱杉、冯振吉、赵俊祥、柳青波对所持公司股份追加承诺，具体情况如下：

１、追加承诺自然人股东情况

追加承诺的１１名自然人发起人股东中，洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、穆昱杉现任本公司董事，庞树正兼任本公司副总经理、财务总监、董秘，黎屏、赵俊祥、柳青波现任本公司监事。

２、追加承诺股东持有公司股份的情况

以上追加承诺股东最近十二个月未发生累计减持情况。

二、此次追加承诺的主要内容

基于对公司未来发展的信心，公司股东洪群力、庞树正、郭茂秋、王连永、于荣家、黎屏、卢宪娥、穆昱杉、冯振吉、赵俊祥、柳青波于２０１２年２月２３日追加承诺：１、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；２、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后３年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％；３、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二○一二年二月十四日