证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－００２

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 ２０１２ 年２月２７日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于２０１２ 年２月２２日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议１人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》。

同意公司因坪山新区厂房建成及业务发展需要，注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园，Ａ１栋、Ｂ１幢１号楼、Ｂ１幢２号楼”变更为“深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路２２号”，并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、以５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》。

同意将《公司章程》第四条：公司名称：深圳雷柏科技股份有限公司

英文全称：ＳｈｅｎＺｈｅｎ Ｒａｐｏｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ．，Ｌｔｄ．

公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园Ａ１栋、Ｂ１幢１号楼、Ｂ１幢２号楼、二期第一幢。邮编： ５１８１０３

修改为：第四条　公司名称：深圳雷柏科技股份有限公司

英文全称：ＳｈｅｎＺｈｅｎ Ｒａｐｏｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ．，Ｌｔｄ．

公司住所：深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路２２号，邮政编码：５１８１２２。”

同意将《公司章程》第二十五条：公司的股份可以依法转让。修改为：第二十五条：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、以５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司财务负责人管理制度》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、以５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第十八次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２年 ２月 ２７ 日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－００３

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定于２０１２ 年３月１４日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１２ 年３月１４日（星期三）上午１０：００－１１：００；

３、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司２楼会议室；

４、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

５、股权登记日：２０１２ 年３月９日（星期五）。

二、会议审议事项

１、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》

２、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述议案已经公司 ２０１２ 年 ２月 ２７ 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第十八次会议决议公告和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的相关公告信息。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月１２日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２ 年３月１０日（星期六）、３月１２日（星期一）上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００；

６、登记地点：深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

７、联系方式：

联系人：李嘉颖

联系电话：０７５５－２７３６０１９２

联系传真：０７５５－２７３２７４９８

邮编：５１８１０３

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年２月２７日

附件１：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１２年３月１４日在深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司２楼会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】 不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件２：

回 执

截至２０１２年３月９日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字／盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年３月１２日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。