证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十二次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年2月23日发出。本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间2012年2月27日下午5时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、以十一票赞成通过了《关于修订<内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度>的议案》。

　　二、以十一票赞成通过了《关于四川和益电力股份有限公司回购我公司持有的150万股股权的议案》。

　　决定同意由四川和益电力股份有限公司回购我公司持有的150万股股权，回购价为1元/股。回购完成后，我公司不再持有四川和益电力股份有限公司股份。四川和益电力股份有限公司经评估的每股净资产为0.36元。

　　三、以十一票赞成通过了《关于向四川省见义勇为基金会捐赠两百万元的议案》。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月二十八日