证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１２－０４

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于２０１２年２月１３日以书面及电子邮件方式发出，会议于２０１２年２月２４日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长吴成文先生主持，公司董事会成员７人，实际出席董事７人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：

　　一、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１１年度董事会工作报告

　　二、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１１年度报告及年度报告摘要

　　三、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于对江门凯泰生物科技有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案

　　本公司的子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）于２００７年１０月与基因港（香港）科技有限公司共同出资成立江门凯泰生物科技有限公司，生物中心出资１０５０万元，持有该公司２５％的股权。由于原有酶产品没有竞争力，新产品开发没有达到预期效果，企业逐年亏损的原因，江门凯泰生物科技有限公司于２０１１年７月开始停产。现在该公司的账面净资产２８，１６４，６１１．１１元（其中基因港（香港）科技有限公司投入的无形资产——酶技术２９，４００，０００．００元）；生物中心对其的长期股权投资账面价值８，０９１，６０５．８７元。除长期股权投资成本外，该公司尚欠生物中心租金等６００多万元。鉴于以上情况，即使对该公司的资产全部处置，按先收回债权再回收投资的顺序，估计生物中心对江门凯泰生物科技有限公司的长期股权投资无法收回，同意本期对江门凯泰生物科技有限公司的长期股权投资全额计提减值准备８，０９１，６０５．８７元。

　　基因港（香港）科技有限公司非本公司的关联方。

　　上述计提减值准备事项在公司董事会决策权范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１１年度财务报告

　　五、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１１年度利润分配预案

　　２０１１度本公司归属于母公司所有者的净利润为－１９５，６８７，２７９．２３元，加年初未分配利润－１８９，１８３，９５５．２３元，本年度可分配利润为－３８４，８７１，２３４．４６元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定，２０１１年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，此分配预案尚需股东大会审议通过。

　　董事会认为：公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则及《公司章程》等相关要求的规定。

　　六、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于调整公司内部组织机构的议案

　　同意公司根据目前业务发展的实际情况需要，对原组织机构进行重新调整，调整后的公司内部组织机构设置如下：总裁办公室、财务部、证券事务部、人力资源部、资产管理部、审计部、浆纸事业部、安保部、党群办公室。

　　七、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　对照深交所《内部控制指引》，通过对公司内部控制进行认真地自查和分析，公司董事会认为公司内部控制在内部环境、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面较为规范、严格、充分、有效，现有的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，符合中国证监会、深交所的相关要求。公司将继续健全和完善内部管理体系建设，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

　　八、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１２年度经营目标

　　九、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于调整公司独立董事年度津贴的议案

　　鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、加强董事会科学决策、保护公司和中小股东利益所作的贡献，经参照相关上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事年度津贴由每人每年３万元人民币调整为每人每年５万元人民币。

　　十、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计工作的议案

　　同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计工作，年度报酬为人民币３５万元，不承担其他差旅费用。

　　十一、以７票同意，０票弃权，０票反对通过了关于授权公司经营层处置闲置资产的议案

　　根据江门市政府 “三旧”改造总体规划的要求，经公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过，公司本部生产区浆纸生产系统已于２０１１年１２月３１日前停止生产。因原浆纸生产设备及其配套设施残旧，不再适用于搬迁再生产用途，为盘活资产、收回资金，同意提请股东大会授权公司经营层对公司本部闲置的浆纸生产设备及其配套设施（账面净值１．２４亿元，占公司２０１１年末经审计总资产的１３．６％）进行处置，公司经营层应遵循公司《闲置资产处置管理办法》及相关法律法规的有关规定、经评估后按程序处置该等资产，并根据情况进展及时履行相应信息披露义务。

　　上述第一、第二、第四、第五、第九、第十、第十一项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年二月二十八日

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１２－０５

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年２月２４日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由监事会主席王若平女士主持，公司监事会成员３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告

　　二、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司内部控制自我评价报告

　　根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　三、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于对江门凯泰生物科技有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案

　　监事会认为：公司根据实际情况，对江门凯泰生物科技有限公司的长期股权投资全额计提减值准备８，０９１，６０５．８７元，减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１１年度报告及年度报告摘要

　　监事会认为：公司２０１１年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　　二Ｏ一二年二月二十八日

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１２－０７

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于股票交易实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　因２０１０年及２０１１年连续两年亏损，根据有关规定，本公司股票交易将被深圳交易所实施“退市风险警示”，现将风险提示如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

　　１、股票种类：Ａ 股

　　２、股票简称“ＳＴ甘化”

　　３、股票代码：０００５７６

　　４、实行退市风险警示的起始日：公司股票将于２０１２年２月２８日起停牌一天，２０１２ 年２月２９日开始实行退市风险警示的特别处理。

　　５、实行退市风险警示后股票简称“＊ＳＴ甘化”

　　６、实行退市风险警示后涨跌幅限制为：５％

　　二、实行退市风险警示的原因

　　因公司２０１０年和２０１１年连续两年亏损，根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，本公司股票自２０１２年２月２９日起将被实行退市风险警示的特别处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司将通过如下措施，努力改善经营状况，争取在２０１２年度实现盈利，

　　１、做好定向增发工作，为公司发展奠定基础；

　　２、整合资源，强化管理，提高生化产业盈利能力；

　　３、抓好ＬＥＤ外延片生产项目的建设工作，为公司产业升级和转型发展奠定基础；

　　４、发挥自身优势，扩大浆纸贸易，增加营业收入和经营效益；

　　５、抓好公司本部设备资产处置工作，盘活闲置资产、收回资金；

　　６、强化集团管理，不断优化运行机制，严格控制运作成本，努力提高整体经济效益。

　　四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　如公司２０１２年度审计报告显示净利润仍为负值，公司股票将由于连续三年亏损而被暂停上市，并存在终止上市的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司股票实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：

　　（一）公司办公地址：广东省江门市甘化路６２号

　　公司邮政编码：５２９０７０

　　公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄｇａｎｈｕａ．ｃｏｍ／

　　公司电子信箱：ｊｍｇａｎｈｕａ＠ｐｕｂ．ｊｉａｎｇｍｅｎ．ｇｄ．ｃｎ

　　（二）公司董事会秘书：沙伟

　　电 话：（０７５０）３２７７６５０

　　传 真：（０７５０）３２７７６６６

　　电子邮箱： ｇａｎｈｕａｓｈａｗｅｉ＠１２６．ｃｏｍ

　　证券事务代表：龚健鹏

　　电 话：（０７５０）３２７７６５１

　　传 真：（０７５０）３２７７６６６

　　电子邮箱：ｇｄｇｈｇｊｐ＠１６３．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年二月二十八日