证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司自2011年11月初开始筹划重大资产重组事宜， 2011年12月1日，公司披露了《渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》等议案材料【详见2011年12月1日《证券时报》和《上海证券报》】。2011年12月16日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案，并于2011年12月17日刊登了决议公告【详见2011年12月17日《证券时报》和《上海证券报》】。

　　本次重组进展情况如下：2011 年12月31日公司收到中国证监会出具的《渤海租赁股份有限公司重大资产重组核准》的行政许可申请受理通知书。近日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（112590号），公司已积极组织落实反馈意见涉及事项，准备有关材料。

　　根据中国证监会反馈意见要求"根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》规定，提供有效期内的财务数据，并据此更新报告书中的相应内容"，由于公司本次重大资产购买申请材料中相关财务资料已过有效期限，相关补充审计工作尚在进行中，预计无法在中国证监会要求的30个工作日内完成，鉴于此，公司特向中国证监会递交《关于延期上报重大资产购买申请材料反馈意见回复的申请》，申请延期申报反馈材料，待相关补充审计工作完成后，公司将把补充的审计报告、更新后的重组报告书及反馈意见回复等相关材料一并报送。

　　风险提示：本次重大资产重组须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　渤海租赁股份有限公司

　　董事会

　　2012 年2月27日