证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会会议通知的时间和方式

　　深圳赤湾港航股份有限公司于2012年2月22日以专人送达和E-mail的方式发出第七届董事会2012年度第一次临时会议的书面会议通知。

　　2. 董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2012年2月27日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

　　3. 董事会会议董事出席情况

　　会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

　　4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，同意修订公司《信息披露管理制度》（制度于同日在巨潮资讯网披露）。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》（制度于同日在巨潮资讯网披露）。

　　3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建立公司<财务负责人和会计机构负责人管理制度>的议案》，同意建立公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》（制度于同日在巨潮资讯网披露）。

　　4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向花旗银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意如下事项：

　　1) 本公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度美元壹仟伍佰万元整或等值外币/人民币的综合授信额度；本公司之控股子公司赤湾集装箱码头有限公司使用该额度；

　　2) 授权郑少平董事长：代表本公司签署相关融资协议，并加盖公司公章；代表本公司签署有关融资协议项下的贷款提款、延期及其他业务指令，并加盖公司财务章一起使用有效；代表本公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签署银行账户开立/变更文件及相关协议,并加盖公司公章。

　　5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币壹亿叁千万元整，期限二年。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第七届董事会2012年度第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十八日