证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

５、出席会议对象：

１） 截止２０１２年３月１４日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２） 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

６、出席会议登记办法

１） 登记时间：２０１２年３月１５日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００）

２） 登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

３） 登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司９楼证券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

７、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

８、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

联系电话：０６３１－８５４９１５６

联系传真：０６３１－８５４５０１８、８５４５３８８

邮政编码：２６４４１４

联 系 人：宋战友、张红江

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年二月二十八日

附：

山东威达机械股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

注：１、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

２、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１２－００３

山东威达机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年２月１４日以书面方式发出会议通知，于２０１２年２月２５日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

《公司２０１１年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《山东威达机械股份有限公司２０１１年年度报告》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算方案》；

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东威达机械股份有限公司２０１１年年度报告符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司２０１２年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

本议案需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》（详见附件），修改后的《监事会议事规则》刊登于２０１２年２月２８日的巨潮资讯网上；

本议案需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

２０１２年２月２８日

附件

关于修改《监事会议事规则》的议案

依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《监事会议事规则》作如下修改：

１、原第四条：

“第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。

监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。监事会主席因特殊原因未指定职权代行人时，由监事会指定。”

现修改为：

“第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。”

２、原第二十二条：

“第二十二条 监事会每年至少召开一次定期会议。

会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开，应公告说明原因。”

现修改为：

“第二十二条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。

会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开，应公告说明原因。”

３、原第二十五条：

“第二十五条 监事会会议由监事会主席召集并主持，监事会主席不能履行职责时，应当指定一名监事代其主持会议。监事会主席或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，保证议事的效率性和决策的科学性。”

现修改为：

“第二十五条 监事会会议由监事会主席召集并主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会主席或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，保证议事的效率性和决策的科学性。”

除上述变动外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１２－００６

山东威达机械股份有限公司关于

２０１２年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况：

１、山东威达雷姆机械有限公司

名称：山东威达雷姆机械有限公司

法定代表人：海恩瑞斯？皮特？雷姆

成立日期：２００７年４月１３日

注册资本：１００万欧元；本公司占其注册资本的５０％。

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

履约能力分析：山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

２０１１年度，该公司业务规模比２０１０年度稳定增加。截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为３７２４万元，净资产为３０９３万元。２０１１年完成主营业务收入４５００万元，比上年同期增长３５．５０％，净利润为１３７４万元，比上年同期增长１９．７１％。本期公司实现投资收益６４３万元。

公司与雷姆公司２０１１年进行的各类日常关联交易总额为５４１３万元，预计２０１２年为６８００万元。

本公司持有雷姆公司５０％的股份，且本公司董事、副总经理李铁松先生担任雷姆公司的董事。

２、威海威达精密铸造有限公司

法定代表人：杨明燕

成立日期：２００３年１１月３日

注册资本： １３２万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），山东威达集团有限公司持有７５％的股份。

经营范围： 生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品

履约能力分析：威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精铸公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为１０５８４万元，净资产为２７２３万元。２０１１年度实现主营业务收入５６２４万元，比上年同期增长７．６％，净利润为１５１万元，比上年同期减少６１．８％。

公司与精铸公司２０１１年进行的各类日常关联交易总额为４２３５万元，预计２０１２年为６０５０万元。

三、定价政策和定价依据

１、山东威达雷姆机械有限公司：本公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收３％的代理费计算，每月月底进行结算；本公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的５％收取代理销售费用，每笔业务进行结算。

２、威海威达精密铸造有限公司：本公司代理销售精铸公司产品，公司在收到客户货款后，按照销售收入的２．５％收取代理费，余额在６０日内支付，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由精铸公司承担。本公司向该公司销售部分边角料和辅料等，参照市场价格结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、山东威达雷姆机械有限公司：鉴于雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，因此雷姆公司相关钻夹头的销售出口和部分原材料的进口通过本公司进行，因此产生关联交易。

２、威海威达精密铸造有限公司：为整合销售资源，方便客户结算，扩大销售渠道，且精铸公司尚没有取得独立的进出口资格，因此精铸公司相关产品的销售出口通过本公司进行，因此产生关联交易。

上述两项关联交易的进行不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

１、山东威达雷姆机械有限公司：公司与雷姆公司于２０１２年１月１日签订《代购代销合同》，该合同自２０１２年１月１日起生效，协议有效期为三年。

２、威海威达精密铸造有限公司：公司与精铸公司于２０１２年１月１日签订《代购代销协议》，该协议自２０１２年１月１日起生效，协议有效期为三年。

六、审议程序

上述关联交易已经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事杨桂模先生、李铁松先生、杨明燕女士回避表决，其余董事全部同意。

本项关联交易尚须提交本公司股东大会审议通过方可执行。

七、独立董事意见

公司独立董事就２０１２年度预计日常关联交易发表了独立意见：

公司２０１２年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第十六次会议决议。

２、公司独立董事意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

２０１２年２月２８日

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１２－００８

山东威达机械股份有限公司

关于举行２０１１年年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司定于２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：副董事长杨桂军先生、总经理刘友财先生、独立董事郭莉莉女士、董事会秘书宋战友先生、财务负责人王朝顺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二０一二年二月二十八日

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１２－００７

山东威达机械股份有限公司

开展外汇远期结售汇套期保值业务

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。相关事项公告如下：

一、从事套期保值的目的

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、套期保值的期货品种

公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。

三、拟投入资金及业务期间

以２０１２年３月１日起至２０１３年１２月３１日止为一个期间，公司外汇远期结售汇业务累计发生额不超过结汇总金额的９５％。

四、套期保值的风险分析

公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

４、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

２、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

二０一二年二月二十八日