证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2012年2月27日。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东委托代理人共43人，代表股份169693222股，占公司股份总数的47.14%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份168750000股，占公司股份总数的46.88%；参加本次股东大会网络投票的股东41名，代表股份943222股，占公司股份总数的0.26%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　审议通过《关于对外提供担保的议案》。

　　表决结果：168792818股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.47%，900404股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月28日