证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－００３

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１２年２月１４日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年２月２４日上午９：００ 时以现场方式召开。会议应出席董事７人，实际出席７人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

一、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度董事会工作报告》详见《２０１１年年度报告》中第九节，刊登于巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１ 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》本预案需提交２０１１年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司母公司实现净利润３１，４７６，９６３．４６元，２０１１年度按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积计３，１４７，６９６．３５元，加上年初未分配利润２１３，２３０，９５９．００元，减去２０１０年度分红９，７１０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为２３１，８５０，２２６．１１元。

鉴于公司２０１１年度盈利较少，而２０１２年公司业务规模将进一步扩大，生产经营和新项目建设投资的资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，２０１１年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

独立董事发表了独立意见，对公司２０１１年度拟不进行现金利润分配的预案表示同意。详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年年度报告》刊登于巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金，独立董事对此发表了独立意见。

七、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

根据公司生产经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度：

１、向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整。

２、向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务，最高风险敞口额度为人民币贰亿元整。

３、向浦发银行宁波分行高新区支行申请最高不超过柒仟万元的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务。

４、向中信银行宁波分行申请各类授信（包括借款、银行承兑汇票、贴现、进出口押汇、开立信用证及其他各类授信），最高额为人民币捌仟万元整。

５、向光大银行宁波分行申请办理综合授信额度最高时点为人民币肆仟万元整。

６、提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件，并及时向董事会报告。

上述申请综合授信额度共计陆亿玖仟万元整，是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额，公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。此议案须提请公司２０１１年度股东大会审议后方可实施，有效期三年。

八、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

１、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务担保在原来的３０００万元基础上追加５０００万元的担保额度，担保余额不超过人民币８０００万元（含），占公司２０１１年末经审计净资产的比例为１２．３３％，担保期限为二年。

２、拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保在原来的５０００万元基础上追加１０００万元的担保额度，担保余额不超过人民币６０００万元（含），占公司２０１１年末经审计净资产的比例为９．２５％，担保期限为二年。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《康强电子２０１２年度证券处置原则的议案》，本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

为防范相关风险、盘活资产，公司拟在２０１２度减持所持有的长电科技股票，减持价格不低于其净资产值。授权公司董事长综合考虑公司主业的资金需求及当时的市场环境等因素，选择适当的时机以适当的价格在二级市场卖出该证券。公司将根据实际减持情况做好相关的信息披露工作。

十、分项审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度日常

关联交易的议案》。因公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛的董事，且江阴康强为公司的控股子公司，因此，关联董事郑康定先生、郑芳女士回避下述两项分议案的表决，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

１、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于２０１２年度日常关联交易的议案》。

２、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过《江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度日常关联交易的议案》。

《２０１２年度日常关联交易的公告》详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》， 公司独立董事和监事会对此发表了核查意见。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《提议召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司决定于２０１２年３月２２日以现场会议方式在公司会议室召开公司２０１１年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

《２０１１年度股东大会通知公告》详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十八日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－００４

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１２ 年２月１４日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年２月２４日上午１１：００ 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事３人，实际参加会议监事为３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所有限公司制订的２０１１年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度的财务审计机构。

六、以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

七、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

八、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司２０１１年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

　　 二○一二年二月二十八日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１１－００５

宁波康强电子股份有限公司关于

为子公司综合授信业务提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１１年２月２４日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要，２０１２年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

１、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务担保在原来的３０００万元基础上追加５０００万元的担保额度，担保余额不超过人民币８０００万元（含），占公司２０１１年末经审计净资产的比例为１２．３３％，担保期限为二年。

２、拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保在原来的５０００万元基础上追加１０００万元的担保额度，担保余额不超过人民币６０００万元（含），占公司２０１１年末经审计净资产的比例为９．２５％，担保期限为二年。

公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费； 借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

二、被担保人基本情况

１、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于２００８年６月１６日，注册资本：１，０００万元，公司持有其６５％的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路７７７号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。

经天健会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，宁波米斯克精密机械工程技术有限公司总资产４７，６９０，１４７．６６元，总负债为３１，４７８，９１２．１０ 元，净资产１６，２１１，２３５．５６元；２０１１年度营业收入６３，７３７，７２０．０８元，净利润１，４０２，８６６．４０元。

２、宁波康强微电子技术有限公司成立于２００７年１２月７日，注册资本：６０００万元人民币，为公司全资子公司。注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路９８８号（鄞州创业投资中心），经营范围：微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器件、金属制品及电子丝材的制造加工、批发零售。

经天健会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，宁波康强微电子技术有限公司总资产６６，３５９，８５０．３１元，总负债为２５，５４２，１３２．３３元，净资产４０，８１７，７１７．９８元；２０１１年度营业收入９８，７３９，９００．０５元，净利润－４４８，７１１．１３元。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带担保。

２、担保金额：为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过８０００万元（含）的的综合授信业务提供保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过为６０００万元的综合授信业务担保提供；

３、期限：二年。

四、董事会意见

本次为全资或控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司、宁波康强微电子技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。宁波米斯克精密机械工程技术有限公司其余３５％的股权持有人均为该公司的管理层及关键技术人员，不具备担保资格，因此未能同比例为宁波米斯克担保。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，因此，公司第四届第五次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司、宁波康强微电子技术有限公司提供担保。

２、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６ 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：

公司本次拟分别为控股子公司宁波米斯克最高为８０００万元的综合授信业务提供担保和为全资子公司康强微电子最高为６０００万元的综合授信业务提供担保，都是为了满足子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为宁波米斯克、康强微电子提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

六、累计担保数量

本次担保系公司控股子公司提供担保。截至２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额为１１７０８．７１万元，全部为对公司全资或控股子公司提供的担保，占公司２０１１年末经审计净资产的比例为１８．０４％，无逾期担保。

七、备查文件

１、第四届董事会第五次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－００６

宁波康强电子股份有限公司

２０１２年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“康强电子”））第四届董事会第五次会议于２０１２年２月２４日以现场会议的方式召开，会议审议通过了公司、公司之控股子公司江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）与本公司参股子公司上海格林赛高新材料有限公司（以下简称“上海格林赛”）的日常关联交易的议案。因公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛的董事，且江阴康强为公司的控股子公司，因此，关联董事郑康定先生、郑芳女士回避《康强电子与上海格林赛关于２０１２年度日常关联交易的议案》、《江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度日常关联交易的议案》两项分议案的表决。独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

因业务发展的需要，公司、江阴康强称“江阴康强”）与上海格林赛之间各存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与公司《关联交易决策制度》的规定，公司、江阴康强分别与上海格林赛签订了《产品购销协议》。预计２０１２年度公司、江阴康强与上海格林赛之间的日常关联交易情况如下：

（一）康强电子和上海格林赛

１、基本情况

上海格林赛成立于２００３年１２月１７日；注册资本为人民币２１８１．８２万元；注册地址：上海市金山区张堰镇金张支路８８８号；法定代表人：余波。

经营范围：高精度金属带及异型带，金属新型复合带，高精度波导管，引线框架，高精度液压机械设备生产加工（涉及行政许可的凭许可证经营）。

经天健会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，上海格林赛高新材料有限公司总资产３７，１０２，２２４．４４元，净资产１０，１８２，３３９．２６元；２０１１年度主营业务收入４３，１９４，４９７．００元，净利润－２，５０２，５４３．６６元。

２、与本公司的关联关系

本公司为上海格林赛的股东。２００８年６月１１日公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过《关于拟增资入股上海格林赛的议案》，自此公司持有上海格林赛４５％的股权；本公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛董事，因此，上海格林赛符合《股票上市规则》中１０．１．３条第３项规定的关联法人情形，因此，公司与上海格林赛的交易为关联交易。

３、履约能力分析

根据关联方最近一期的财务指标、经营情况分析，上海格林赛生产经营正常，公司认为其资信良好，具备较强的履约能力，向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

（二）江阴康强与上海格林赛

１、基本情况

上海格林赛情况见二·（一）·１。

江阴康强成立于２００８年１０月；注册资本：１０，４００万元，公司持有其７０％的股份。注册地址：江阴市经济开发区东定路３号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。

经天健会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，江阴康强电子有限公司总资产３３７，１２２，１２５．６１元，净资产８０，７０９，０９３．０３元；２０１１年度营业收入２００，９５１，９８９．８５元，净利润－１１，７０７，１８８．０５。

２、江阴康强与上海格林赛的关联关系

江阴康强为本公司的控股子公司，而上海格林赛为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》中１０．１．１条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此，江阴康强与上海格林赛的交易为关联交易。

３、履约能力分析见一．（一）．３。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

公司与江阴康强从上海格林赛采购ＧＦＣ铜带及上海格林赛从公司和江阴康强采购铜脚料均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。其中：铜脚料的价格为上海有色网１＃铜平均价； ＧＦＣ异型带价格＝原材料价格＋加工费，原材料价格按上海有色网１＃铜平均价计算，加工费参照国内同行相关厂家的收费标准。

２、关联交易协议签署情况

２０１２年元月１７日，公司、江阴康强分别与上海格林赛签订了《产品购销协议》。约定了公司、江阴康强与上海格林赛２０１２年度日常关联交易的相关事项。

３、协议主要条款：

（１）标的：本公司从上海格林赛采购ＧＦＣ铜带不超过４８００万元，本公司向上海格林赛销售铜脚料不超过４０００万元；江阴康强从上海格林赛采购ＧＦＣ铜带不超过５０００万元，江阴康强向上海格林赛销售铜脚料不超过３５００万元。

（２）协议有效期限：自 ２０１２ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日止。

（３）生效条件：须经双方签字盖章并经康强电子股东大会审议通过方可生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司、江阴康强与上海格林赛的日常关联交易是公司正常生产经营所需，双方以相关产品的市场价格进行交易，关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司、江阴康强的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事毕克允、沈成德先生、贺正生先生对公司、江阴康强２０１２年度与上海格林赛的关联交易表示认可；认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事郑康定先生、郑芳女士依照有关规定，回避了此项表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

１、关联交易协议

２、第四届董事会第五次会议决议

３、独立董事意见

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－００７

宁波康强电子股份有限公司

二〇一一年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年２月２４日召开，会议审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的议案，现将具体事项公告如下：

一、 本次会议召开的基本情况

１、股东大会届次： ２０１１年度股东大会

２、股东大会的召集人： 公司第四届董事会

３、股权登记日：２０１２年３月１５日（星期四）

４、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第五次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

５、会议召开的日期、时间：２０１２年３月２２日上午９：３０

６、会议召开方式：现场投票的方式。

７、会议出席对象

（１）截至２０１２年３月１５日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议召开地点：公司１号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》

５、《２０１１年年度报告及摘要》

６、《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》

７、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

８、《关于２０１１年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

９、《康强电子关于２０１２年度证券处置原则的议案》

１０、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

１０．１《康强电子与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

１０．２《江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年３月１９日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

６、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号公司证券部。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：０５７４－５６８０７１１９ 传真：０５７４－５６８０７０８８

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号 邮编：３１５１０５

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十八日

附件：

授权委托书

截止２０１２年３月１５日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股

股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司２０１２年３月２２日召开的２０１１年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－００８

宁波康强电子股份有限公司关于举行

二〇一一年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理郑康定先生、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波康强电子股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十八日