证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－００２

辽宁大金重工股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于２０１２年２月２７日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年２月２１日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经现场投票表决方式，一致通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

独立董事祁和生、周小谦、魏弘分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司拟以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元人民币（含税），共计１２，０００，０００．００元，剩余未分配利润转结以后年度；同时进行公积金转增股本，以公司总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本将增加至１８０，０００，０００股。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议并授权董事会办理工商变更事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

大信会计师事务有限公司一直为公司审计机构，在为公司提供财务服务过程中工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，董事会同意２０１２年拟继续聘任大信会计师事务有限公司为本公司的审计机构。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《内部控制的自评报告》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司董事会认为：建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司２０１１年１２月３１日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于２０１１年１２月３１日在所有重大方面是有效的。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

８、审议通过《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《关于高级管理人员２０１２年薪酬调整的议案》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

两名关联董事崔志忠、孙晓乐回避了对该项议案的表决，其余五名董事参与了表决。

公司总经理崔志忠、副总经理孙晓乐、副总经理兼董事会秘书唐风华本次调整后薪酬为３０万元／年，副总经理马春梅、副总经理贾跃东、财务总监王兴华本次调整后薪酬为２０万元／年。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和承兑汇票业务的议案》

公司为了履行今年的销售合同，拟向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请办理期限为１年的履约保函业务，金额和笔数不限。

公司为履行今年同供货方签订的采购合同，拟向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请办理期限为３个月的银行承兑汇票业务，金额和笔数不限。

以上两笔业务有效期均至２０１２年１２月３１日止。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

１１、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年２月２７日

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－００４

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２０日（星期二）上午召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间： ２０１２年３月２０日 星期二 上午１０：００－１２：００

３、股权登记日：２０１２年３月１５日 星期四

４、会议地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截至２０１２年３月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

１、《２０１１年年度报告及其摘要》

２、《２０１１年度财务决算报告》

３、《２０１１年度董事会工作报告》

４、《２０１１年度监事会工作报告》

５、《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６、《关于续聘审计机构的议案》

７、《内部控制的自评报告》

８、《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事祁和生先生、周小谦先生、魏弘女士将在会上分别做公司独立董事述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年３月１６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年３月１６日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０４１８－６６０２６１８

传真电话：０４１８－６６０２６１８

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街１５５号

邮政编码：１２３００５

２、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年２月２７日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－００３

辽宁大金重工股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于２０１２年２月２７日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年２月２１日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为《２０１１年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：经认真审核，大信会计师事务有限公司在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任大信会计师事务有限公司为公司２０１２年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《内部控制的自评报告》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《内部控制的自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

２０１２年２月２７日

辽宁大金重工股份有限公司关于２０１１年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３８号核准，本公司委托主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证劵”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３０００万股（每股面值１元），发行价格为每股３８．６０元，共募集资金人民币１１５，８００．００万元。扣除承销和保荐费用６，０９０万元后的募集资金人民币１０９，７１０．００万元，由主承销商平安证劵于２０１０年９月３０日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用６８２．９２万元，公司本次实际募集资金净额为人民币１０９，０２７．０８万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［２０１０］第１－００７２号《验资报告》。

２０１１年度，公司共计使用募集资金１８，５２６．３８万元。其中： ２０１１年３月２２日，公司第一届第十六次董事会决议通过以超募资金６，０００万元用以永久补充流动资金；２０１１年１１月７日，公司第一届第二十五次董事会决议通过以超募资金１０，０００万元用以永久补充流动资金；２０１１年度募集资金投入募投项目２，５２６．３８万元。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为６７，４０３．２５万元，其中利息收入２，０３５．３７万元。账户余额明细如下表：

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００９年１２月２５日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已分别与保荐人平安证劵、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于２０１０年１０月２９日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。

本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与本公司、保荐人平安证劵、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于２０１１年９月９日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由本公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件１。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况

无变更募集资金投资项目的情况。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年２月２７日

附表１：

募集资金使用情况表

单位：万元

注１：项目尚处于筹建阶段，本年度实现的效益为筹建阶段的各项支出，以及募集资金存款利息收入。

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－００６

辽宁大金重工股份有限公司关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３８号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，发行价格为每股３８．６０元。本次发行募集资金总额为１，１５８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为１，０９０，２７０，８１４．５９元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００７２号《验资报告》。

根据公司于２０１０年９月２１日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工６万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币５１２，９３３，０００．００元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金净额部分为人民币５７７，３３７，８１４．５９元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，公司于２０１０年１１月２４日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司分别使用人民币１７８，０００，０００．００元的超额募集资金归还银行贷款，人民币４０，０００，０００．００元永久补充流动资金。公司于２０１１年３月２２日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币６０，０００，０００．００元永久补充流动资金。公司于２０１１年１１月７日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元永久补充流动资金。

二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第二十七次会议审议，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为１００，０００，０００．００元人民币。

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求增加。为满足公司生产经营的需要，实现经营目标，更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟使用１００，０００，０００．００元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购，开拓产品市场等经营性支出。

公司使用部分超募资金永久补充流动资金基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，适应公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率。

公司承诺：

１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２、在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

１、公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

２、公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元的超额募集资金永久补充流动资金。

公司监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久补充流动资金。

３、公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。

公司独立董事对本次超募资金使用计划发表如下独立意见：

公司本次使用部分超募资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；因此，同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

４、公司保荐机构平安证券有限责任公司已发表明确核查意见同意本次超募资金使用计划。

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后发表如下意见：

经核查，保荐机构认为：大金重工将部分超募资金１０，０００万元用于永久补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。大金重工上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构同意大金重工的上述超募资金使用计划。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年２月２７日