证券时报多媒体数字报

股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１２－００６

浙江精功科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１２年２月１７日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１２年２月２７日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

《浙江精功科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度资产减值准备计提的议案》。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１２－００８的公司公告。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。同意聘任吴海祥先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日（２０１２年８月２９日）止。同时，吴海祥先生不再兼任公司副总经理一职。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２８日

附：吴海祥先生简历

吴海祥，男，中国国籍，身份证号码为３３０６２１１９６３０６２７５４９５，现年４９岁，大专学历，工程师，中共党员。１９８０年３月至１９９４年１２月在绍兴经编机械总厂工作；１９９５年１月至１９９５年１２月任绍兴华能数控机床厂副厂长；１９９６年１月至１９９７年１２月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；１９９８年１月至２００１年３月任杭州精工纺织机械有限公司副总经理。２００１年４月至今任本公司副总经理。

吴海祥先生系上市公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司２５８．５０万股股份（占其股份总数的０．９１％）， 与上市公司实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１２－００７

浙江精功科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于２０１２年２月１７日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１２年２月２７日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡晓明先生主持，全体与会监事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度资产减值准备计提的议案》。

根据公司２０１１年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止２０１１年１２月３１日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计５，４１７．６３万元，占公司２０１０年度经审计的归属于母公司所有者的净利润９，１１８．１３万元的５９．４２％。上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

与会监事一致认为：公司对截止２０１１年１２月３１日的公司相关资产计提资产减值准备，严格遵照了公司既定会计政策的相关规定，符合《企业会计准则》的要求。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司监事会

２０１２年２月２８日

股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１２－００８

浙江精功科技股份有限公司

关于２０１１年度资产减值准备计提的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的相关规定，对截止到２０１１年１２月３１日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司２０１１年度新增资产减值准备计提５，４１７．６３万元，占公司２０１０年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）９，１１８．１３万元的５９．４２％。其中，应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备金分别增加计提２，８５５．０７万元、２２．１８万元、３９．３２万元，分别占公司２０１０年度经审计净利润的３１．３１％、０．２４％、０．４３％；存货跌价准备金增加计提２，５１０．０６万元，占公司２０１０年度经审计净利润的２７．４３％。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》和《公司章程》等的相关规定，公司２０１１年度资产减值准备计提的相关事项需提交公司董事会审议。

２０１２年２月２７日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度资产减值准备计提的议案》。根据公司２０１１年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止２０１１年１２月３１日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计５，４１７．６３万元。

上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司２０１１年度新增资产减值准备计提５，４１７．６３万元（未经审计），将相应减少公司２０１１年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。上述数据若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异的，公司最终将根据会计师事务所审计结果进行相应调整。

三、本次单项资产计提大额减值准备情况说明

公司本次对应收账款新增的坏账准备金计提占公司２０１０年度经审计的净利润绝对值的比例在３０％以上且绝对金额超过人民币３００万元，属于单项资产计提大额减值准备的情形。

公司应收账款坏账准备的计提标准为：单项金额重大（占应收款项账面余额１０％以上的款项）单独进行减值测试并单项计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，也单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；其余应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，其中账龄１年以内（含１年，以下同）应收账款坏账准备计提比例为５％，账龄１－２年应收账款坏账准备计提比例为２０％，账龄２－３年应收账款坏账准备计提比例为３０％，账龄３－５年应收账款坏账准备计提比例为８０％，账龄５年以上应收账款坏账准备计提比例为１００％。

根据上述计提政策，２０１１年度公司应收账款计提坏账准备金的具体情况如下：

单位：万元

由此，截止到２０１１年１２月３１日公司应收账款账面原值及净值情况如下：

单位：万元

四、审计委员会意见

公司审计委员会对２０１１年度资产减值准备计提的事项进行了审议，公司审计委员会认为：公司对截止２０１１年１２月３１日的公司相关资产计提资产减值准备，严格遵照了公司既定会计政策的相关规定，符合《企业会计准则》的要求。上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

五、监事会意见

经公司２０１２年２月２７日召开的第四届监事会第二十一次会议审议，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度资产减值准备计提的议案》。根据公司２０１１年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止２０１１年１２月３１日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计５，４１７．６３万元，占公司２０１０年度经审计的归属于母公司所有者的净利润９，１１８．１３万元的５９．４２％。上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

与会监事一致认为：公司对截止２０１１年１２月３１日的公司相关资产计提资产减值准备，严格遵照了公司既定会计政策的相关规定，符合《企业会计准则》的要求。

六、附件

１、第四届董事会第二十四次会议决议；

２、第四届监事会第二十一次会议决议；

３、审计委员会关于公司２０１１年度资产减值准备计提的书面说明。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司监事会

２０１２年２月２８日

证券代码：００２００６ 证券简称：精功科技 公告编号：２０１２－００９

浙江精功科技股份有限公司

二○一一年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

注１：上表数据均以公司合并报表数据填列。

注２：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，公司２０１１年５月非公开发行增加的７７２万股新股于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数。

注３：公司于２０１１年５月非公开发行股份７７２万股，２０１１年９月实施了２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增１０股。为保持会计指标的前后期可比性，上表２０１０年度基本每股收益按增发及转增后总股本３０３，４４０，０００股计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

２０１１年度，公司整体经营状况良好，主要业绩指标较２０１０年度有迅速的增长。报告期内，公司实现合并营业收入２３６，５４４．１０万元，比上年同期增长１４２．６９％；其中母公司实现营业收入２０９，１７３．７４万元，比上年同期增长２３９．６３％；这主要在于报告期内公司主导产品光伏专用装备的市场销售增长迅速所致。公司２０１１年度营业收入的迅速增长带来经营业绩的迅速增长， ２０１１年度公司营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比均增长较多。

报告期末公司总资产比年初增长５２．５２％，主要原因在于公司报告期间经营业务高速成长，经营规模迅速扩大以及非公开发行股票募集资金项目投资建设等因素引起相应资产的增长。报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益比年初增长２１３．２２％，主要原因系公司２０１１年完成非公开发行股票募集资金净额４４，５４７．２０万元和２０１１年度公司经营业绩增长所致。

同时，根据《企业会计准则》及《公司年度业绩激励基金实施方案》的相关规定，公司预提了２０１１年度业绩激励基金２０００万元并计入２０１１年度的管理费用中。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与２０１１年１０月２９日披露的公司２０１１年第三季度季度报告中“预计２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为４１０００万元－４３０００万元”不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人孙建江先生、主管会计工作的负责人裘森林先生、会计机构负责人孙阳先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司

董事会

２０１２年２月２８日