证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2012-004

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2012年2月20日以书面形式发出会议通知，2012年2月25日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与安徽工程大学合作办学的议案》。

　　董事会同意公司与安徽工程大学合作办学，公司出资8400万，占合作办学实体安徽工程大学机电学院70%股权，授权公司管理层具体办理实体设立及办学相关手续。该项目不仅本身具有持续稳定的经济收益，同时也能为公司未来研发团队进行规模化的储备，为公司有效降低研发成本创造有利条件。

　　具体详见公司《对外投资公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十八日

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2012-005

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）拟出资人民币8400万元与安徽工程大学合作举办"安徽工程大学机电学院"（以下简称"机电学院"），科大讯飞占合作的办学实体（机电学院）70%股权。机电学院是本科层次的全日制普通高等学校，学制四年，具有独立法人资格。

　　公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于与安徽工程大学合作办学的议案》，该议案获得全票通过。本次对外投资事项在董事会对外投资权限内，无需履行公司股东大会审批程序。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　安徽工程大学是省内重点建设大学，师资力量雄厚，办学经验丰富，在教育部本科教学工作水平评估中，获得优秀等级。学校现有学科涵盖工、理、文、管、经、法等门类，其举办的独立学院--机电学院初具规模，在省内有较大影响。学校现有教职工1200余 人，其中专任教师820人，教授、副教授等高级专业技术人员418人，具有硕士、博士学位的教师占教师总数76.6%。学校聘请一批包括中科院院士、工程院院士在内的国内外知名学者担任兼职教授。近年来有50余人被选拔为安徽省教学名师、安徽省跨世纪学科带头人、拔尖人才、安徽省高校中青年学科带头人等，形成了一支教学经验丰富、学术水平较高、科研能力较强的教学科研队伍。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、项目投资基本情况

　　公司以自有资金出资人民币8400万元，占合作的办学实体（机电学院）70%的股权。安徽工程大学以学校名称、知识产权、管理资源、教育教学资源等出资，占合作的办学实体（机电学院）30%股权。

　　董事会授权公司管理层具体办理相关实体设立及办学手续等事宜。

　　2、机电学院基本情况

　　安徽工程大学机电学院是经安徽省人民政府批准，教育部确认，由安徽工程大学举办的全日制普通本科独立学院。学院现有学科涵盖工、管、文、经等门类，现有在校学生6700多名。机电学院在安徽省内拥有着良好的声誉与资质，毕业生深受用人单位的青睐。2010年机电学院毕业生的就业率91.62%，居安徽省前列。

　　合作转制办学后的机电学院，将以社会对软件及机电工程人才需求为导向，引入先进人才培养模式，直接与企业需求接轨，充分重视学生理论知识和实践能力培养，打造一个优秀的"双师型"教学团队，为软件和机电产业提供具有较强综合素质、创新精神、实战能力、发展潜力的工程型和应用型人才。力争成为国内知名的民办高等本科院校。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　应用型本科教育具有广阔的发展前景，特别是在培养直接对口企业并具备行业实务操作经验的毕业生方面，有着十分广阔的发展机遇。本次合作办学利用机电学院已有的良好办学基础和科大讯飞的产业实践，可以打通从学历教育到企业实训的人才培养通道，人才培养的综合质量及规模将得到大幅提高，形成鲜明的办学特色。本项目符合国家产业政策和国家中长期教育发展规划，得到安徽省教育厅和芜湖市政府大力支持，可较快进入规模化发展，具有持续稳定的经济收益，风险可控。同时本项目能为公司未来跨越式发展所需要的技术开发人才进行规模化储备，为公司有效降低研发成本创造有利条件。

　　五、备查文件目录

　　第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十八日