证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

广东榕泰实业股份有限公司于２０１２年２月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的提示通知。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：３月２０日（星期二）下午１３：３０

（２）网络投票时间：２０１２年３月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、股权登记日：２０１２年３月１３日

４、现场会议召开地点：公司会议室

５、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月１３日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。因涉及关联事项，关联股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司需回避表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案：审议《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司４５％股权及相关权益的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、现场投票登记事项

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（２）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（３）登记时间：２０１２年３月１９日，上午９：００—１１：３０

下午１３：００—１５：００。

（４）登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式

（５）登记地点：公司董事会办公室

地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路１号 邮编：５２２０００

（６）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

２、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

３、联系方式：电话０６６３－８６７６６１６、传真０６６３－８６７６８９９

五、其他注意事项：

１、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系电话：０６６３－８６７６６１６ 传真：０６６３－８６７６８９９。

３、会议联系人：徐罗旭 谢少勤 。

六、备查文件

１、公司董事会第五届第十三、十四次会议决议

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月五日

附件１：公司股东参加网络投票的操作流程

附件２：股东大会授权委托书

附件１：

公司股东参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１２年３月２０日

总提案数：１个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票示例

１、股权登记日２０１２年３月１３日Ａ股收市后，持有“广东榕泰”股票的股东，拟对议案投同意票，则申报如下：

２、对议案投反对票，则申报如下：

３、对议案投弃权票，则申报如下：

三、 投票注意事项

１、投票申报不得撤单。

２、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

３、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。

４、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

５、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：

授权委托书

兹全权委托　　　女士／先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：　　　　　　　　　　　 持股数：

委托人（签名）：　　　　　　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号：　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。