证券时报多媒体数字报

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-006

山西关铝股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于2012年2月20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的会议通知。会议于2012年3月1日上午9:30在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦A座四楼第九会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司董事长焦健先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司2011年度总经理工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

经大华会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司所有者的净利润为632.67万元。因公司累计可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2011年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、听取了公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范2011年度的述职报告;

与会董事听取了公司三位独立董事的述职报告

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司2011年度独立董事述职报告》)

上述一至五项议案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

六、审议通过公司关于2011年度内部控制自我评价报告;

(报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司内部控制自我评价报告》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:报告期内,公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

七、审议通过公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明;

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对带强调事项无保留审计意见涉及事项发表了独立意见:认为审计报告真实、客观地反映了公司2011年度的实际情况,并同意公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的相关说明。

八、审议通过公司2011年年度报告和报告摘要;

(报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案;

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了聘任大华会计师事务所担任本公司2012年度的财务审计工作的决议,认为:大华会计师事务所有限公司在2011年度财务审计工作中能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则,工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉,业务熟练,工作认真负责。根据《关于印发〈财务政部、工商总局关于推动大中型会计事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会[2010]12号)的规定,大华会计师事务所有限公司已实施了特殊普通合伙会计事务所改制,并于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照,改制后大华会计师事务所有限公司全称为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

经本次会议审议通过,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2012年度财务会计审计工作,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2012年度审计费用。公司董事会根据2010年年度股东大会的授权,决定会计师事务所2011年度审计费用为85万元。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。

该预案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过公司关于预计2012年日常关联交易的议案;

(内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的公告》)

关联董事焦健先生、王吉先生、颜四清先生、王涛先生依法回避表决。

该预案须提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表了同意意见。

十一、审议通过公司关于高级管理人员2011年度薪酬的议案;

经本次会议审议通过,2011年度公司高管正职的薪酬为28.50万元(含税),副职薪酬为21.375万元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

十二、审议通过公司关于符合恢复上市条件,同意恢复上市的议案;

经公司2011年度审计机构大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润862.34万元,归属于母公司的净利润为632.67万元,实现了扭亏为盈,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于恢复上市的相关规定。因此,公司董事会同意向深圳证券交易所提交恢复上市的申请。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议董事会暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告;

公司因2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2011年3月24日起被深圳证券交易所暂停上市。如公司2011年继续亏损,公司股票将被终止上市。所以,公司董事会和管理层在年初就明确了公司2011年力争实现扭亏为盈,消除退市风险,以实现公司股票恢复上市的经营目标,制定了“两确保、两坚持、三增强、三转变”的工作主线。

通过管理层和全体员工的共同努力,公司2011年实现主营业务收入429,509万元,净利润为862.3万元,每股收益0.01元。实现了扭亏为盈,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》关于恢复上市的相关要求。同时在规范运作、内部控制、风险防范、信息披露等方面更加符合《企业内部控制基本规范》的要求。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过公司关于召开2011年年度股东大会的议案。

本公司计划于2012年3月26日(星期一)上午9:00时在公司办公大楼一楼会议室召开2011年年度股东大会。

(内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年三月一日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-007

山西关铝股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。

山西关铝股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2012年2月20日以书面、传真方式向公司全体监事发出,并于2012年3月1日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦A座四楼第九会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司2011年年度报告和报告摘要;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2011年年度报告的审核意见:

公司2011年年度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司2011年年度报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司2011年度财务决算工作报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述二至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

六、审议通过了监事会对董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见;

公司董事会已对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项进行了专项说明,监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了公司关于2011年度内部控制自我评价报告;

公司监事会对公司内部控制自我评价报告审阅后发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价客观、准确。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、监事会对公司2011年度有关事项发表的独立意见;

(一)公司依法运作情况

2011年度公司监事会列席了公司股东大会及董事会会议,对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的决议和授权,忠实履行各项职责,决策程序合法有效。建立了较完善的内部控制制度。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害股东或公司利益的行为。

(二)公司监事会对公司的财务状况进行监督、检查,对公司2011年度财务报告进行审核,认为财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)报告期内,公司未发生募集资金使用情况。

(四)报告期内,公司不存在内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

(五)报告期内,公司关联交易价格公平、合理,不存在损害公司利益的行为。

(六)报告期内,会计师事务所出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

特此公告。

山西关铝股份有限公司监事会

二○一二年三月一日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-008

山西关铝股份有限公司

关于预计2012年日常关联交易的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合我公司的实际情况,现对2012年预计产生的日常关联交易情况作如下说明:

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一二年三月一日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-009

山西关铝股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:山西关铝股份有限公司董事会

2、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效

3、会议召开时间: 2012年3月26日(星期一)上午9:00时

4、会议召开方式:现场记名投票表决方式

5、出席对象:

(1)截止2012年3月20日(星期二)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6、会议召开地点:公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告;

2、审议公司2011年度监事会工作报告;

3、审议公司2011年度总经理工作报告;

4、审议公司2011年度财务决算报告;

5、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

6、审议公司关于预计2012年日常关联交易的议案;

7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案;

8、听取公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范2011年度的述职报告。

(上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于预计2012年日常关联交易的公告》、《2011年度独立董事述职报告》)

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2012年3月23日上午8:30~11:30时,下午14:30~17:00时

3、登记地点:

山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王跃文、刘冬娟

联系电话:0359—2825474、2825490

联系传真:0359—2800199

邮政编码:044001

2、会议费用:

会期预定半天,费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份有限公司2011年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第六次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年三月一日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-010

山西关铝股份有限公司

关于公司股票可能终止上市的

风险提示公告　　

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

因公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第一款的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。

公司股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层加强生产经营管理，提高公司盈利能力，确保了公司２０１１年实现盈利。经公司审计机构大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润８６２．３４万元，归属于母公司所有者的净利润为６３２．６７万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及时向深圳证券交易所申请恢复上市。若该申请在规定期限内未获得深交所的受理或最终未被核准，则本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）为公司指定的信息披露媒体。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年三月五日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2012-011

山西关铝股份有限公司

关于公司股票恢复上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司２００８年、２００９年、２０１０年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１４．１．１ 条第一款的规定，深圳证券交易所决定公司股票自２０１１年３月２４日起暂停上市。

２０１２年３月１日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了２０１１年年度报告，公司审计机构大华会计师事务所有限公司出具了带强调事项段非标准保留意见的审计报告，公司２０１１年度实现净利润８６２．３４万元，归属于母公司所有者的净利润为６３２．６７万元，实现了全年扭亏为盈的目标（内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《山西关铝股份有限公司２０１１年年度报告全文》）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在年报披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出股票恢复上市的书面申请。

公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件，本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）为公司指定的信息披露媒体。

特此公告

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一二年三月五日