证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年3月1日，浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人张道才先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

　　1、鉴于公司2011年度盈利状况良好，为回报广大股东，现提议以2011年12月31日公司总股本297,368,666股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股。

　　2、实际控制人张道才先生承诺：在公司董事会会议审议上述分配预案时投赞成票。

　　公司董事会收到有关2011年度利润分配预案提议及承诺后，公司全体董事对该预案进行了讨论。经讨论研究，公司董事会认为：公司自2005年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，该分配预案提议符合公司的经营理念。根据公司2011年度业绩快报，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为36,614.87万元，同比增长16.09%，归属于上市公司股东的每股净资产为9.16元，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年 3月3日