证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股可上市流通数量为３３０万股

２．本次限售股可上市流通日为 ２０１２ 年３月８日

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６７７号文核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称＂公司＂）采用网下向询价对象配售（以下简称＂网下发行＂）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称＂网上发行＂）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，６６７万股，发行价为２５．８元／股，其中网下发行３３０万股，为本次发行数量的１９．８％；网上发行１，３３７万股，为本次发行数量的８０．２％。网下配售结果已于２０１１年１２月２日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。经深圳证券交易所深证上［２０１１］ ３６９号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年１２月８日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司本次网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 ２０１１ 年１２月８日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年３月８日起开始上市流通。

本次网下发行的３３０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

董事会

二〇一二年三月五日