证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　1、公司控股股东曾在股权分置改革时做出承诺：承诺将在股权分置改革方案实施完成之日起18个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产。

　　目前公司控股股东重申，将严格履行股改有关承诺，现处于技术、政策研究过程中，目前未有实质性进展，未来三个月内也不具备履行股改承诺中关于资产注入的条件。

　　2、公司控股股东目前除上市公司股权外并无其他经营性资产。所以探讨中的拟注入资产目前不在控股股东名下，具体注入方案尚未明确。

　　3、即使今后控股股东注入相关资产，但相关资产存在可能受到国家宏观经济政策和市场因素变动、标的资产供求关系变动等因素影响，而存在较大的高溢价和经营风险。

　　4、公司近期股票价格整体涨幅较大，提请广大投资者关注公司基本面及业绩变化与股价的匹配性，理性投资，注意风险。

　　一、股票交易异常波动具体情况

　　金叶珠宝股份有限公司（股票简称：ST金叶，股票代码：000587）股票已连续三个交易日（2012年2月21日、2月22日、2月23日）累计跌幅偏离值达到规定标准，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，股票交易属于异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：

　　（一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

　　（二）2012年2月22日，每日经济新闻记者张冬晴在每日经济新闻上刊登了《ST金叶业绩"成色"不足，20亿注资承诺成最大悬念》的报道：

　　1. 报道中提及，公司2011年度非经常性损益4.59亿元，其中包括债务重组收益4.08亿元，扣除非经常性损益后的净利润仅有8,696.60万元。公司就此做出说明：

　　公司2011年度非经常性损益459,452,191.00元，包括债务重组收益408,115,669.51元，还包括同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益52,723,661.07元（即东莞市金叶珠宝有限公司2011年1月1日-2011年7月31日实现的净利润），东莞市金叶珠宝有限公司是自2011年8月会计报表合并到上市公司，因此，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,965,961.53元，不包括东莞市金叶珠宝有限公司2011年1月1日-2011年7月31日实现的净利润52,723,661.07元。

　　2．报道中提及，公司早在去年中磊会计师事务所出具的东莞金叶2011、2012年盈利预测报告附注中，主营业务收入2011全年合计数显示，黄金加工批发216,675.38万元，来料加工26,250.00万元，零售收入19,538.61万元，其他业务35.69万元，合计262,499.68万元。而ST金叶2011主营分行业情况显示，黄金批发收入226,303.11万元，来料加工19,780.51万元，零售收入5,664.06万元，合计251,747.68万元，分别为预期的104.44%、75.35%、28.99%和95.90%。由于ST金叶主要业务贡献点即是东莞金叶，由此可见，除黄金批发收入外，东莞金叶其他几项业务收入均大幅低于此前预测。公司说明如下：

　　公司控股股东九五投资在股改中承诺东莞金市叶金叶珠宝有限公司2011 年全年实现净利润不低于 1.38 亿元。经审计，东莞金市叶金叶珠宝有限公司2011年度实现净利润14,670.52万元，已超额完成净利润承诺数，股改的业绩承诺并未对东莞金市叶金叶珠宝有限公司销售收入及其构成进行承诺。

　　公司管理团队在2011年主动积极调整销售模式，加大对东莞市金叶珠宝有限公司的资金投入力度，降低加工成本，扩大了公司自主产品黄金批发业务，同时做好来料加工和零售渠道建设，为公司的后续发展奠定了基础。

　　3. 每日经济新闻记者在报道称，从公司获知注入的资产也有可能是其他资产。公司就此说明如下 ：

　　公司控股股东在股权分置改革时做出如下特别承诺：承诺将在本次股权分置改革方案实施完成之日起18个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产。

　　为此公司控股股东重申，将严格履行股改有关承诺，目前公司处于技术、政策研究过程中，目前未有实质性进展，未来三个月内也不具备履行股改承诺中关于资产注入的条件，公司控股股东目前除上市公司股权外并无其他经营性资产。所以探讨中的拟注入资产目前不在控股股东名下，具体注入方案尚未明确。即使今后控股股东注入相关资产，但相关资产存在可能受到国家宏观经济政策和市场因素变动、标的资产供求关系变动等因素影响，而存在较大的高溢价和经营风险。公司近期股票价格整体涨幅较大，提请广大投资者关注公司基本面及业绩变化与股价的匹配性，理性投资，注意风险。

　　（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　经征询公司管理层及控股股东后，本公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司控股股东曾在股权分置改革时做出承诺：承诺将在股权分置改革方案实施完成之日起18个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产。

　　目前公司控股股东重申，将严格履行股改有关承诺，现处于技术、政策研究过程中，目前未有实质性进展，未来三个月内也不具备履行股改承诺中关于资产注入的条件。

　　2、公司控股股东目前除上市公司股权外并无其他经营性资产。所以探讨中的拟注入资产目前不在控股股东名下，具体注入方案尚未明确。

　　3、即使今后控股股东注入相关资产，但相关资产存在可能受到国家宏观经济政策和市场因素变动、标的资产供求关系变动等因素影响，而存在较大的高溢价和经营风险。

　　4、公司近期股票价格整体涨幅较大，提请广大投资者关注公司基本面及业绩变化与股价的匹配性，理性投资，注意风险。

　　5、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月五日