证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－００８

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟与巨力集团徐水运输有限公司

　　签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要提示：

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》；

　　为满足公司运输要求，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务，公司拟与巨力集团徐水运输有限公司（以下简称“巨力运输公司”）签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司年度产品运输服务协议》（以下简称“《年度协议》”）；

　　鉴于巨力运输公司是公司控股股东巨力集团有限公司的全资子公司，与公司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交易构成关联交易；

　　该项关联交易无需提交股东大会审议、批准。

　　一、关联交易概述

　　因业务开展需要，公司拟与巨力运输公司签署《年度协议》，由巨力运输公司向公司提供产品运输服务；

　　公司２０１１年度与巨力运输公司发生交易金额为：６３８．１０万元人民币；预计２０１２年度发生交易金额为：７００万元人民币。

　　二、关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方为巨力运输公司，巨力运输公司注册资本：４００万元人民币；法定代表人：刘国明；住所：河北省徐水振兴西路；主营业务：公路货物运输；为公司控股股东巨力集团有限公司全资控股子公司。

　　截止２０１１年１２月３１日，巨力运输公司总资产１，６５９．４９万元人民币，净资产４３９．９８万元人民币，实现净利润２２．８５万元人民币。

　　三、关联交易标的基本情况

　　依据市场需求，公司对外销售产品除买方负责运输外，在不违背价格公允的前提下由巨力运输公司承运。巨力运输公司应在规定的时间内提供运输服务，并且保证运输产品的质量不受毁损。

　　四、关联交易定价依据

　　交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

　　五、关联交易协议主要内容

　　甲方（托运方）：巨力索具股份有限公司

　　乙方（承运方）：巨力集团徐水运输有限公司

　　１、总则

　　根据中华人民共和国《合同法》、《公司法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议；

　　本协议自签订时日起，买卖双方愿意在约定年度内，按照本协议规定的相关条款，严格履行服务双方义务。

　　２、年度运输服务范围

　　依据市场需求，甲方对外销售产品除买方负责运输外，在不违背价格公允的前提下由乙方承运。

　　乙方应在规定的约定时间内提供运输服务，并且保证运输产品的质量不受毁损。

　　３、定价原则

　　交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

　　４、交易金额

　　预计２０１２年度发生交易金额为：７００万元人民币。

　　５、托运方的权利义务

　　（１）、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用；

　　（２）、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

　　６、承运方的权利义务

　　（１）、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理；

　　（２）、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。

　　７、其他事项

　　（１）、本协议履约地为河北省保定市徐水县；

　　（２）、本协议有效期自２０１２年 １ 月 １ 日至２０１２年 １２ 月 ３１ 日；

　　（３）、未尽事宜双方协商解决；

　　（４）、本协议经双方签字、盖章后生效，涂改无效。

　　六、关联交易目的和对公司影响

　　１、巨力运输公司是依法成立并有效续存的运输公司，履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务；

　　２、巨力运输公司提供及时、质优的运输服务，能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运，直接影响公司生产的连续性，同时也降低了客户的停工风险；

　　３、公司与巨力运输公司关联交易价格采取比价或参考当时的市场行情，价格公允，没有损害公司利益，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　七、独立董事意见

　　董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

　　公司与巨力运输公司签订年度协议，是基于巨力运输公司是依法成立并有效续存的运输公司，履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务；巨力运输公司提供及时、质优的运输服务，能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运，直接影响公司生产的连续性，同时也降低了客户的停工风险。

　　本次关联交易事项及合同定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性造成影响。我们同意董事会的决定。

　　八、保荐人意见

　　关于上述公司与关联方拟签订的关联交易协议，本保荐机构经检查意见如下：

　　１、此项交易的标的是公司生产经营所必须的，交易的实施有助于公司取得及时、价廉、质优的运输服务，满足公司产品销售的运输要求。交易的实施不会损害公司利益，对公司独立性不构成影响；

　　２、交易价格公允。采取招标、市场比价或双方协商等与非关联方一致的原则确定；

　　３、交易程序合法合规。交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议在审议此项议案时，关联董事回避了表决，没有代理其他董事行使表决权，该项议案由公司出席本次董事会的其余６位非关联董事审议通过。

　　九、报备文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　２、《巨力索具股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项独的立意见》；

　　３、《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司与关联方巨力集团徐水运输有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司关联交易的独立意见》；

　　４、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度产品运输服务协议（２０１２年）》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－００９

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司

　　签订年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要提示：

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的议案》；

　　为满足公司发展及扩建要求，能够向公司提供质量优先、工期保时、建筑优质的劳务输出服务，公司拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司（以下简称“巨力工程公司”）签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度劳务输出服务协议》（以下简称“《年度协议》”）；

　　鉴于巨力工程公司是公司控股股东巨力集团有限公司的全资子公司，与公司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交易构成关联交易；

　　该项关联交易无需提交股东大会审议、批准。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与巨力工程公司签署《年度协议》，由巨力工程公司向公司提供劳务输出服务；

　　公司２０１１年度与巨力工程公司发生交易金额为：２１９０．６６万元人民币；预计２０１２年度发生交易金额为：３０００万元人民币；

　　二、关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方为巨力工程公司，注册号：１３０６２５１０００００４６０；住所：徐水县巨力路；法定代表人：杨建国；注册资本：贰仟贰佰柒拾万元人民币；该公司经营范围：房屋工程建筑施工，承包工程范围为房屋建筑工程施工总承包贰级；为公司控股股东巨力集团有限公司全资控股子公司。

　　截止２０１１年１２月３１日，巨力工程公司总资产５８１９．７４万元人民币，净资产２２９３．４２万元人民币，实现净利润２４．５０万元人民币。

　　三、关联交易标的基本情况

　　依据公司发展及扩建需求，公司扩建的基础设施、配套设施、厂房等项目原则上在不违背价格公允的前提下由巨力工程公司承建。巨力工程公司应遵守诚实守信、质量第一原则，在规定的时间内保质、保量的完工。

　　四、关联交易定价依据

　　交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

　　五、关联交易协议主要内容

　　发包方（以下简称甲方）：巨力索具股份有限公司

　　承包方（以下简称乙方）：巨力集团徐水建筑工程有限公司

　　１、总则

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同；

　　本协议自签订时日起，双方愿意在约定年度内，按照本协议规定的相关条款，严格履行各方权利及义务。

　　２、承建范围

　　包括但不限于基础设施、配套设施、厂房、土方运输、围墙、平整场地等。

　　３、承建方式

　　包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式。

　　４、定价依据

　　交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

　　５、交易金额

　　预计２０１２年度发生交易金额为：３０００万元人民币。

　　６、其他细则

　　（１）、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理；

　　（２）、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，均不得擅离开岗位；

　　（３）、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失；

　　（４）、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，给予赔偿；

　　（５）、如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失；

　　（６）、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后顺延工期。

　　７、附则

　　（１）、本协议履约地为河北省保定市徐水县；

　　（２）、本协议有效期自２０１２年 １ 月 １ 日至２０１２年 １２ 月 ３１ 日；

　　（３）、未尽事宜双方协商解决；

　　（４）、本协议经双方签字、盖章后生效，涂改无效；

　　（５）、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商；

　　（６）、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。有效期过后自行失效。

　　六、关联交易目的和对公司影响

　　１、巨力工程公司是依法成立并有效续存的专业化建筑公司，具有工程承建专业资质证书，能够遵守“诚实守信、质量第一”原则，履约能力强，信誉度高，公司建筑施工劳务项目委托巨力工程公司承建，能确保资金安全，减少承建风险；

　　２、巨力工程公司能够保质、保量的提供建筑施工劳务服务，有利于降低项目的实施成本和时间成本，有利于项目进展的连续性，避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险，符合公司及全体股东利益；

　　３、公司与巨力工程公司的关联交易价格采取比价或参考当时的市场行情，价格公允，没有损害公司和股东利益，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　七、独立董事意见

　　董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

　　公司与巨力工程公司签订《年度协议》，是基于巨力工程公司是依法成立并有效续存的专业化建筑公司，具有工程承建专业资质证书，能够遵守“诚实守信、质量第一”原则，履约能力强，信誉度高，公司建筑施工劳务项目委托巨力工程公司承建，能确保资金安全，减少承建风险的目的而签订的；有利于降低项目的实施成本和时间成本，有利于项目进展的连续性，避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险；定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会的决定。

　　八、保荐人意见

　　关于上述公司与关联方拟签订的关联交易协议，本保荐机构经检查意见如下：

　　（一）此项交易的标的是为取得公司基础设施、配套设施、厂房等项目的扩建所需要的工程建设服务。交易的实施不会损害公司利益，对公司独立性不构成影响。

　　（二）交易价格公允。采取招标、市场比价或双方协商等与非关联方一致的原则确定。

　　（三）交易程序合法合规。此项交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议在审议此项议案时，关联董事回避了表决，没有代理其他董事行使表决权，该项议案由公司出席本次董事会的其余６位非关联董事审议通过。

　　九、备查文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　２、《巨力索具股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项独的立意见》；

　　３、《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司与关联方巨力集团徐水运输有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司关联交易的独立意见》；

　　４、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度建筑劳务输出服务协议（２０１２年）》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１０

　　巨力索具股份有限公司

　　关于注销部分全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要提示：

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月５日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销部分全资子公司的议案》，因为降低管理成本和运营费用，同意依据法定程序注销部分全资子公司；

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、情况概述

　　为提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，整合企业资源，降低管理成本和运营费用，节约资源，减少核算单位，提高管理效率，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现对公司的内部管理机构设置进行调整，依据法定程序拟吸收合并大连巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司（以下合称“子公司”），并拟注销子公司，其原债权、债务概由公司承继。

　　截止２０１１年１２月３１日，公司子公司主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述拟注销的子公司主要业务是为公司索具产品的销售提供业务支持。经公司评估，清算并注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，同时提请董事会授权公司经营层组织开展对子公司的清算、注销事宜。

　　公司董事会将随时关注其相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１１

　　巨力索具股份有限公司

　　关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要提示：

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；

　　该议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　为适应公司发展要求，进一步加强公司管理，并结合公司实际情况，公司拟对组织结构设置进行调整，取消执行总裁职务设置及减少董事会成员组成。

　　一、高级管理人员变更

　　１、总裁辞职

　　因公司组织结构调整及工作调动原因，杨建国先生申请辞去公司总裁职务，从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等。

　　杨建国先生辞去公司总裁职务后，除继续担任公司副董事长、董事职务外，不再担任公司其他任何职务。杨建国先生就公司相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

　　２、执行总裁辞职

　　因公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置，张虹女士申请辞去公司执行总裁职务。张虹女士辞去公司执行总裁职务后，除继续担任公司董事职务外，将担任公司总裁，全面负责公司经营管理工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

　　３、聘任总裁

　　根据《公司法》、《公司章程》和《总经理（总裁）工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，推荐张虹女士为公司总裁人选。

　　张虹女士被聘任为公司总裁，其任期同第三届董事会，自２０１２年３月５日至２０１３年１２月２日止。

　　后附：张虹女士简历。

　　二、董事变更

　　１、非独立董事辞职

　　公司董事会于２０１２年３月４日收到公司董事会董事田阜泽先生的辞呈，田阜泽先生因出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑，申请辞去公司董事职务一职。田阜泽先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。

　　田阜泽先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

　　２、独立董事辞职

　　公司董事会于２０１２年３月４日收到公司董事会独立董事葛江河先生的辞呈，葛江河先生因出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经营情况、重大事项等进行实地考察等考虑，申请辞去公司独立董事职务一职。葛江河先生辞去独立董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。

　　葛江河先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行，其辞职未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限制，不影响公司董事会正常工作。

　　三、独立董事意见

　　（一）高级管理人员变更

　　１、总裁辞职

　　经核查，杨建国先生确因公司组织结构调整原因辞去总裁职务一职，保留副董事长、董事职务，以从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等；杨建国先生申请辞去公司总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会对公司经营活动造成重大影响；我们同意董事会的决定。

　　２、执行总裁辞职

　　经核查，张虹女士申请辞去公司执行总裁职务，是因为公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置所致；张虹女士申请辞去公司执行总裁职务程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，且其辞职不会对公司经营活动造成重大影响；我们同意董事会的决定。

　　３、聘任总裁

　　经审阅候选人履历等相关资料，我们未发现其有《公司法》第５７条、第５８条规定之情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；

　　张虹女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任张虹女士为公司总裁的决定。

　　后附：《张虹女士简历》。

　　（二）董事变更

　　１、非独立董事辞职

　　经核查，田阜泽先生申请辞去公司董事会董事职务确是出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑，其辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行；其辞职程序亦符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；我们同意董事会的决定。

　　２、独立董事辞职

　　经核查，葛江河先生申请辞去公司董事会独立董事职务确是出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经营情况、重大事项等进行实地考察等考虑；其辞职未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限制，不会影响公司董事会正常工作；其辞职程序亦符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；我们同意董事会的决定。

　　四、备查文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　２、《巨力索具股份有限公司关于对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　３、以上相关人员的《辞职申请》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　附件：

　　张虹女士简历

　　张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９７４年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁、执行总裁，现任公司第三届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。

　　张虹女士与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与公司实际控制人杨建国先生为夫妻关系。张虹女士直接持有公司０．５０％的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１２

　　巨力索具股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月５日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＠公?章程＠的?案》，同意对公司章程进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司法人治理结构，维护股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合公司实际情况，拟对公司结构进行调整，取消执行总经理（执行总裁）职务设置；另，因公司部分董事会成员因个人工作原因辞职，导致公司董事会人数发生变化。故，公司拟对《巨力索具股份有限公司章程》进行修订。

　　后附：《巨力索具股份有限公司章程修改对照表》

　　备查文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　附件：

　　巨力索具股份有限公司章程修改对照表

　　■

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１３

　　巨力索具股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　经巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定，公司定于２０１２年３月２８日（星期三）上午９：００－１２：００在公司１０５会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１２年３月２８日（星期三）上午９：００－１２：００

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　５、会议地点：巨力索具股份有限公司１０５会议室

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１２年３月２３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　１、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

　　２、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

　　３、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　４、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　　５、审议《巨力索具股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

　　６、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　７、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　　８、审议《巨力索具股份有限公司２０１１年度利润分配方案的议案》；

　　９、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　１０、审议《巨力索具股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　１１、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》；

　　１２、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜《控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》；

　　１３、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜《对外担保管理制度＞的议案》；

　　１４、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜《对外投资管理制度＞的议案》；

　　１５、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜《累积投票制度实施细则＞的议案》。

　　三、 会议登记办法

　　１、登记时间：２０１２年３月２６日－２７日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

　　２、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　２、联系方式

　　联系电话：０３１２－８６０８５２０

　　传真号码：０３１２－８６０８０８６

　　联 系 人：张云

　　通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

　　邮政编码：０７２５５０

　　３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月５日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席巨力索具股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　■

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１４

　　巨力索具股份有限公司

　　关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１２年２月２４日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于２０１２年３月５日（星期一）上午９：００在公司１０５会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事１１人，实际出席董事９人，公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司董事丁强先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托董事田阜泽先生代为出席会议；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上作述职报告。

　　同意将该议案提交２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度总裁工作报告》；

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　３、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　４、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　　公司２０１１年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（２０１２）ＧＦ字第１６０００２号无保留意见的审计报告；公司２０１１年营业收入１５２，８３６．１１万元人民币，比上年增加８，２７７．４８万元人民币，增长５．７３％，２０１１年归属于母公司所有者权益合计２２４，２３８．３３万元人民币，比上年增加９，４９３．８５万元人民币，增长４．４２％。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议；

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　５、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

　　公司预计２０１２年全年实现营业收入１９．６６亿元人民币，同比增长２８．６２％，实现销售回款２２亿元人民币，同比增长２８．７７％，实现净利润２．０１亿元人民币，同比增长１９．４９％。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　６、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司监事会、会计师事务所和保荐人分别就公司２０１１年度募集资金存放与使用情况发表了意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　７、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　　公司监事会就公司２０１１年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见；《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》和监事会出具的书面审核意见内容详见２０１２年３月６日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　８、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度利润分配方案的议案》；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现的归属于母公司所有者的净利润为１６８，０６９，７１５．１９元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润１７６，５４９，２１７．１１元的１０％提取盈余公积１７，６５４，９２１．７１元后，加上年初未分配利润４４２，８１４，８７８．２２元，减去已分配２０１０年红利７２，０００，０００．００元，报告期末可供股东分配利润为５２１，２２９，６７１．７０元。

　　公司拟以截至２０１１年１２月３１日的总股本９６，０００万股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计４８，０００，０００．００元，公司未分配利润４７３，２２９，６７１．７０元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

　　公司监事会就２０１１年度利润分配方案出具了书面审核意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　９、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司２０１１年３月５日召开的２０１０年度股东大会已审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》之规定，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：５０万元人民币。该事项已征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此出具了书面审核意见；内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１０、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》；

　　公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：６名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务协议涉及关联交易的议案》；

　　公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：６名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于注销部分全资子公司的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；

　　公司董事会在审议该项议案时，逐项进行了表决，公司独立董事对其人员任免情况发表了独立意见，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　１、高级管理人员变更

　　（１）总裁辞职

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　（２）执行总裁辞职

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　（３）聘任总裁

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２、董事变更

　　（１）非独立董事辞职

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　（２）独立董事辞职

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对董事会各专门委员会成员调整的议案》；

　　因公司原独立董事葛江河先生辞职，公司董事会各专门委员会成员现调整设置如下：

　　■

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１６、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＜总经理（总裁）工作细则＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１７、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１８、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＜董事会战略发展委员会工作细则＞的议》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　１９、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２０、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》；

　　因业务发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元及美元壹佰万元整的融资额度，期限一年，以用于补充公司营运资金、购买原材料等；同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２６、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知的议案》；

　　内容详见２０１２年３月６日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月５日

　　附：

　　张虹女士简历

　　张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９７４年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁、执行总裁，现任公司第三届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。

　　张虹女士与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与公司实际控制人杨建国先生为夫妻关系。张虹女士直接持有公司０．５０％的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１５

　　巨力索具股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于２０１２年２月２４日以书面通知、电子邮件等方式发出，并于２０１２年３月５日（星期一）下午１３：００在公司１０５会议室召开；会议应到监事５人，实到５人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

　　监事会报告内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　二、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司目前现已建立了相对较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　三、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　　公司２０１１年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（２０１２）ＧＦ字第１６０００２号无保留意见的审计报告；公司２０１１年营业收入１５２，８３６．１１万元人民币，比上年增加８，２７７．４８万元人民币，增长５．７３％，２０１１年归属于母公司所有者权益合计２２４，２３８．３３万元人民币，比上年增加９，４９３．８５万元人民币，增长４．４２％；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议；

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　四、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

　　公司２０１２年预计全年实现营业收入１９．６６亿元人民币，同比增长２８．６２％，实现销售回款２２亿元人民币，同比增长２８．７７％，实现净利润２．０１亿元人民币，同比增长１９．４９％；同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　五、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经核查，监事会认为：公司２０１１年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于２０１１年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　六、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　　公司监事会对２０１１年年度报告及摘要发表如下审核意见，监事会认为：经审核，公司董事会编制和审议《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　七、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度利润分配的方案》；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现的归属于母公司所有者的净利润为１６８，０６９，７１５．１９元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润１７６，５４９，２１７．１１元的１０％提取盈余公积１７，６５４，９２１．７１元后，加上年初未分配利润４４２，８１４，８７８．２２元，减去已分配２０１０年红利７２，０００，０００．００元，报告期末可供股东分配利润为５２１，２２９，６７１．７０元。

　　公司拟以截至２０１１年１２月３１日的总股本９６，０００万股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计４８，０００，０００．００元，公司未分配利润４７３，２２９，６７１．７０元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

　　经核查，监事会认为：公司２０１１年度利润分配方案是在不影响公司新建项目进度的情况下，依据公司实际情况所做出的利润分配方案，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　八、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经核查，监事会认为：报告期内，公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

　　我们同意公司董事会作出的决议，同意将上述议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　２０１２年３月５日