证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６６ 证券简称：益盛药业 公告编号：２０１２－００６

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于２０１２年２月２３日向各董事发出，会议于２０１２年３月４日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事９人，实际出席的董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》。

　　《２０１１年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》刊登在《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》。

　　公司董事会根据２０１１年工作经营情况提交了《２０１１年度董事会工作报告》，详见公司《２０１１年年度报告》第九节。该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　公司独立董事刘权先生、史大卓先生、赵连华女士向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

　　根据利安达会计师事务所审计结果，２０１１年度公司共实现营业收入５２，８９２．５３万元，同比增长２．４６％，实现利润总额１１，２９６．０５万元，同比增长９．８８％，归属于母公司股东的净利润９，６４８．４１万元，同比增长１０．０９％。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》。

　　经利安达会计师事务所审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为９６，４８４，１０５．２０ 元，母公司实现税后利润９１，７１７，０５４．６９元。在提取１０％法定盈余公积９，１７１，７０５．４７元后，公司本年可供股东分配的利润为８２，５４５，３４９．２２元，加年初未分配利润１８８，４７４，３０３．４８元，本年合计未分配利润为２７１，０１９，６５２．７０元。

　　２０１１年度利润分配预案如下：

　　以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１１０，３１７，２００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税），共计派发现金２２，０６３，４４０．００ 元；剩余未分配利润２４８，９５６，２１２．７０元结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以１１０，３１７，２００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１１０，３１７，２００股，转增后公司总股本将增加至２２０，６３４，４００股。

　　同时，提请股东大会授权董事会根据公司２０１１年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记相关事宜。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。

　　根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《２０１１年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《２０１１年募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见。《吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

　　鉴于利安达会计师事务所有限责任公司在对公司２０１１年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，较好地完成了对公司２０１１年度财务报告的审计工作。同意继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司２０１２年度的财务审计机构。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件１《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

　　修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为进一步完善提升公司市场营销系统，提高主导产品的市场占有率，实现销售业绩的快速提升，董事会决定对现有营销管理体系进行全面改革，成立益盛药业营销中心。鉴于蔡孟杰先生在营销工作方面的卓越才能和以往取得的优秀业绩，董事会同意聘任蔡孟杰先生为公司副总经理兼营销中心总经理，全权负责公司营销工作，任职时间至本届董事会任期届满。

　　蔡孟杰先生简历详见附件２。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１２年３月２７日上午９时在公司四楼会议室召开２０１１年年度股东大会。

　　《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月四日

　　附件１

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

　　■

　　附件２

　　蔡孟杰先生简历

　　蔡孟杰先生，男，１９７０年７月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任珠海丽珠集团业务员、东北办主任、华东区经理；广东中瑞医药有限公司华南区经理、副总经理；江苏济川制药有限公司市场总监；陕西步长制药有限公司步长集团营销中心副总裁、神州制药执行总经理、陕西国际商贸学院副院长；北京中证万融医药投资集团董事、副总裁、营销中心总经理。

　　蔡孟杰先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２５６６ 证券简称：益盛药业 公告编号：２０１２－００８

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：根据吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，定于２０１２年３月２７日召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（四）会议召开时间：２０１２年３月２７日（星期二）上午９：００；会议签到时间：８：３０—８：５０；

　　（五）召开方式：现场投票；

　　（六）股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月２２日。

　　（七）会议出席对象：

　　１、截至２０１２年３月２２日（星期四）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、本公司聘请的北京市国枫律师事务所的律师。

　　（六）会议地点：吉林省集安市文化东路１７－２０号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　　（二）审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　　（四）审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

　　（五）审议《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

　　（六）审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（七）审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

　　（八）审议《关于修订公司＜章程＞的议案》。

　　上述审议事项的详细情况请见刊登于２０１２年３月６日的《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（二）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　（三）登记时间：２０１２年３月２６日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０）。

　　（四）登记地点：吉林省集安市文化东路１７－２０号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

　　（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：０４３５—６２３６０５０

　　传真：０４３５—６２３６００９

　　联系地点：吉林省集安市文化东路１７－２０号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

　　邮编：１３４２００

　　联系人：李铁军、丁富君

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月四日

　　附件：

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　２０１１年年度股东大会授权委托书

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　３、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１２年＿＿＿月＿＿＿日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２５６６ 证券简称：益盛药业 公告编号：２０１２－００７

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以当面送达、电话的方式于２０１２年２月２３日向各监事发出，会议于２０１２年３月４日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事３人，实际出席的监事３人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会对公司２０１１年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》。

　　《２０１１年度监事会工作报告》，详见公司《２０１１年年度报告》第十节。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

　　根据利安达会计师事务所审计结果，２０１１年度公司共实现营业收入５２，８９２．５３万元，同比增长２．４６％，实现利润总额１１，２９６．０５万元，同比增长９．８８％，归属于母公司的净利润９，６４８．４１万元，同比增长１０．０９％。

　　监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》。

　　经利安达会计师事务所审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为９６，４８４，１０５．２０ 元，母公司实现税后利润９１，７１７，０５４．６９元。在提取１０％法定盈余公积９，１７１，７０５．４７元后，公司本年可供股东分配的利润为８２，５４５，３４９．２２元，加年初未分配利润１８８，４７４，３０３．４８元，本年合计未分配利润为２７１，０１９，６５２．７０元。

　　２０１１年度利润分配预案如下：

　　以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１１０，３１７，２００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税），共计派发现金２２，０６３，４４０．００ 元；剩余未分配利润２４８，９５６，２１２．７０元结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以１１０，３１７，２００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１１０，３１７，２００股，转增后公司总股本将增加至２２０，６３４，４００股。

　　本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。

　　公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

　　利安达会计师事务所有限责任公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

　　该项议案需提交２０１１年年度股东大会审议通过。

　　特此公告！

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

　　二○一二年三月四日

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１１］２９４ 号）《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票总２７，６００，０００股，每股面值人民币１元，每股发行价格为人民币３９．９０元，募集资金总额人民币１，１０１，２４０，０００．００元，实收金额人民币１，０４６，１７８，０００．００元（扣除承销保荐费用５５，０６２，０００．００元），扣除其他发行费用６，９５６，８２７．７９元，募集资金净额为人民币１，０３９，２２１，１７２．２１元。其中计入股本人民币２７，６００，０００．００元，计入资本公积人民币１，０１１，６２１，１７２．２１元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字［２０１１］第１０４０号验资报告。

　　（二）２０１１年度募集资金使用金额及余额

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　同时，公司和保荐人民生证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募集资金。截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本次发行募集资金投资项目无先期投入及置换情况

　　（三）超募资金使用情况

　　本次超募资金总额为人民币７６，２８９．３８万元。

　　２０１１年４月１２日，公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的２，６００万元归还银行贷款，７，０００万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

　　２０１１年７月３０日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金７，５１４．５７万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资；本次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金７，０００万元暂时性补充流动资金。

　　２０１１年８月１９日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于＜非林地栽参扩建项目＞的议案》及《关于使用部分超募资金用于＜人参饮片加工项目＞的议案》，同意公司使用超募资金４２，３３８．６０万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”。

　　２０１１年１０月２１日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金２，１５８．２４万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。

　　截止２０１１年１２月３１日，上述项目已实际使用超募资金１８，１８３．９８万元，剩余超募资金５８，１０５．４０万元。

　　（四）募集资金专户余额与尚未使用募集资金的余额

　　截至２０１１年１２月３１日止，尚未使用募集资金余额为人民币８４０，９４０，１８１．２５元。募集资金专户余额为人民币８４４，３４６，０７１．４４元，与尚未使用的募集资金余额的差异为３，４０５，８９０．１９元。差异为：利息收入３，４０５，８９０．１９元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目实施方式变更情况

　　公司募集资金投资项目实施方式无变更情况

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　■

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月四日